Le fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, voit son procès reporté à avril 2027... La cour examine si 'le code est un crime'

[Journaliste Ham Ji-hyun de Block Media] Le procès en appel de Roman Storm, co-fondateur du protocole de mixage d'actifs numériques Tornado Cash, pour des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions nord-coréennes a été reporté à avril prochain. Ce cas, qui va au-delà de la simple responsabilité pénale d'un développeur, suscite un grand intérêt dans l'industrie car il pourrait déterminer jusqu'où la responsabilité des développeurs de protocoles décentralisés et de logiciels open source peut s'étendre en cas d'utilisation criminelle par les utilisateurs.

Le 25 (heure locale), la juge Catherine Polk Failla de la Cour fédérale du district sud de New York a reporté la date du procès de Storm, initialement prévue pour le 26 octobre 2026, au 26 avril 2027. Cette décision fait suite à une demande de report de la défense, alors qu'une motion pour un jugement d'acquittement soumise par Storm est toujours en attente.

Dans son ordonnance, la cour a déclaré : "En tenant compte de la motion d'acquittement en attente de Storm et de la demande connexe de report du procès à fin avril 2027, nous reportons le procès au 26 avril 2027."

Seulement coupable de transfert illégal... Les deux accusations principales de violation des sanctions nord-coréennes restent sans conclusion

Cette affaire remonte à août 2023. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé Storm et son co-fondateur Roman Semenov pour trois chefs d'accusation : complot de blanchiment d'argent, complot pour opérer un service de transfert d'argent sans licence, et complot pour violation des sanctions nord-coréennes en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA).

Le procureur a affirmé que Tornado Cash avait été utilisé pour blanchir plus d'un milliard de dollars de profits criminels et que le groupe de hackers lié à la Corée du Nord, Lazarus Group, avait également utilisé ce service pour blanchir des fonds de plusieurs centaines de millions de dollars.

Le procès de première instance, qui a commencé en juillet 2025, a duré environ quatre semaines. Le jury a rendu un verdict de culpabilité uniquement pour le chef d'accusation de complot pour opérer un service de transfert d'argent sans licence. La peine maximale pour cette accusation est de cinq ans de prison. Le procureur a soutenu que Storm savait que des fonds criminels étaient transférés à grande échelle via Tornado Cash, mais a continué à fournir le service.

Cependant, le jury n'a pas pu parvenir à un verdict unanime sur les accusations beaucoup plus graves de complot de blanchiment d'argent et de complot pour violation des sanctions nord-coréennes. Ces deux accusations sont des crimes majeurs passibles de peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Finalement, un verdict de non-concordance (hung jury) a été déclaré pour ces deux accusations, ouvrant la voie à une nouvelle demande de procès par le procureur.

L'équipe de Storm a demandé à renverser le verdict de culpabilité pour le transfert d'argent sans licence déjà rendu, tout en soutenant que le procureur n'avait pas suffisamment de preuves pour prouver la culpabilité sur les accusations restantes, en déposant une motion Rule 29. La cour a entendu les arguments des deux parties concernant cette motion, mais n'a pas encore rendu de décision.

Le procureur a maintenu sa position selon laquelle il souhaite que les accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions, sur lesquelles le jury n'a pas pu se prononcer, soient réexaminées. La cour avait initialement prévu le procès pour le 26 octobre de cette année, mais a accepté la demande de report de Storm pour le déplacer à avril prochain.

Peut-on tenir un développeur responsable d'un code utilisé par des criminels ?

Le point crucial que le marché doit surveiller dans ce procès est la portée de la responsabilité légale des développeurs de logiciels décentralisés, plutôt que Tornado Cash lui-même.

Tornado Cash est un protocole non dépositaire qui utilise des contrats intelligents Ethereum pour déconnecter l'adresse de dépôt de l'adresse de retrait, augmentant ainsi la confidentialité des transactions.

Le cœur de l'argument de la défense repose sur cette question : peut-on tenir un développeur responsable simplement parce qu'un tiers a utilisé le code à des fins criminelles après sa distribution ? La défense soutient que même le développeur ne peut pas contrôler les contrats intelligents une fois qu'ils sont déployés.

En revanche, l'argument du procureur ne se limite pas à "avoir écrit le code". Le procureur affirme que Storm et d'autres ont développé les fonctionnalités clés de Tornado Cash, ont supporté les coûts d'exploitation de l'infrastructure, ont promu le service et en ont tiré des bénéfices, tout en sachant que des fonds criminels étaient transférés à grande échelle. Ils soulignent particulièrement que, même après avoir pris connaissance de l'utilisation de Tornado Cash par le groupe Lazarus, Storm n'a pas pris de mesures de blocage efficaces.

Ainsi, selon le résultat du procès, les critères pour évaluer les risques réglementaires des développeurs de la finance décentralisée (DeFi), des protocoles de confidentialité, ainsi que des portefeuilles et diverses infrastructures blockchain open source pourraient changer.

Un changement de tendance en dehors du tribunal... Le département du Trésor américain retire officiellement les sanctions contre Tornado Cash

L'attention portée au procès de Storm est également due au fait que la logique du gouvernement américain concernant Tornado Cash a changé en dehors du tribunal.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a désigné Tornado Cash comme cible de sanctions en 2022. Cependant, la Cour d'appel fédérale du cinquième circuit a jugé en novembre 2024 que les contrats intelligents immuables de Tornado Cash ne peuvent être possédés, contrôlés ou modifiés par quiconque, et ne constituent donc pas des "biens" pouvant être sanctionnés en vertu de l'IEEPA. Cela signifie que la possibilité de sanctionner le code lui-même, qui ne peut être contrôlé par personne, est une question distincte de la capacité à sanctionner les utilisateurs malveillants.

Par la suite, le département du Trésor américain a officiellement levé les sanctions économiques contre Tornado Cash en mars 2025. Cependant, il a précisé que cela ne signifie pas une atténuation des préoccupations concernant le vol d'actifs numériques par la Corée du Nord et le blanchiment d'argent.

Cela est distinct du procès pénal de Storm. Le fait que la cour d'appel ait limité le pouvoir de sanction de l'OFAC sur les contrats intelligents de Tornado Cash ne signifie pas que les accusations de blanchiment d'argent et de transfert d'argent de Storm disparaissent automatiquement. Cependant, la question de savoir comment légalement distinguer "le code qui fonctionne de manière autonome" et "le développeur et l'opérateur qui ont créé ce code" traverse les deux affaires.

Il est également important de noter que la politique d'exécution pénale du gouvernement américain concernant les actifs numériques a considérablement changé depuis l'inculpation initiale de Storm en 2023.

Todd Blanche, procureur général adjoint du DOJ, a publié en avril 2025 des directives intitulées "Mettre fin à la réglementation par la poursuite" (Ending Regulation By Prosecution), affirmant que le DOJ ne devrait pas jouer le rôle d'agence de réglementation des actifs numériques. En conséquence, le DOJ a dissous l'équipe nationale d'exécution des actifs numériques (NCET) et a réorienté sa politique pour se concentrer sur des crimes manifestes tels que la fraude envers les investisseurs, le terrorisme, la drogue et le hacking, plutôt que sur de simples violations réglementaires par des opérateurs.

En particulier, ces directives visent à freiner l'élargissement de la responsabilité pénale des fournisseurs de services tels que les échanges ou les mixeurs, en se basant sur les actions des utilisateurs finaux. Les crimes à caractère réglementaire tels que l'exploitation d'un service de transfert d'argent sans licence ou la violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) doivent également être prouvés avec suffisamment d'intention.

Malgré cela, le bureau du procureur fédéral du sud de New York poursuit l'affaire Storm. En particulier, les accusations de violation des sanctions liées au groupe Lazarus de Corée du Nord sont incluses dans le procès, ce qui soutient l'argument du procureur selon lequel cette affaire est distincte des affaires réglementaires sur les actifs numériques.

Les opinions des acteurs de l'industrie et des responsables gouvernementaux sur ce procès sont partagées.

Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, a publiquement soutenu Storm. Buterin a déclaré en janvier de cette année : "Je crois fermement à l'importance de la confidentialité" et a défendu la nécessité de technologies de confidentialité comme Tornado Cash. Il a même souligné que l'application a continué à fonctionner après que Storm s'en soit retiré, ce qui témoigne de son efficacité.

Miller Whitehouse-Levine, PDG de la Solana Policy Institute, a qualifié la poursuite du procès par le procureur de "chose déprimante". L'institut de politique Solana soutient que l'affaire Storm pourrait déterminer la portée de la responsabilité légale des développeurs open source et soutient sa défense juridique.

Au sein du département de la Justice américain, il est également reconnu que le simple fait d'écrire du code n'est pas un crime. Cependant, si un développeur est impliqué directement ou indirectement dans le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions, il ne pourra pas échapper à sa responsabilité.

Matthew Galeotti, un responsable du département de la Justice, a déclaré l'année dernière : "Écrire du code n'est pas un crime", mais a souligné que "si un développeur commet intentionnellement des fraudes, du blanchiment d'argent ou aide à l'évasion des sanctions, il sera tenu pénalement responsable."

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