La police ukrainienne démantèle un escroc de cryptomonnaie, avec des vols mensuels atteignant 1 million de dollars

La police ukrainienne, en collaboration avec le Service de sécurité d'État (SBU), a démantelé un réseau de fraude utilisant une plateforme d'investissement fictive pour voler des cryptomonnaies. Ce réseau, en se faisant passer pour un site d'investissement, incitait les utilisateurs à connecter leur portefeuille principal de cryptomonnaie et à approuver de petites transactions de test. Ensuite, il utilisait un "voleur de portefeuille" caché pour transférer automatiquement les fonds des utilisateurs vers un portefeuille contrôlé par les opérateurs, expulsant ensuite les victimes de la plateforme. L'enquête a confirmé 62 victimes, avec plus de 46 citoyens ukrainiens impliqués, et les fonds volés pouvaient atteindre jusqu'à 1 million de dollars par mois. La police a déclaré que les faux bénéfices affichés par la plateforme faisaient partie de l'escroquerie, les opérateurs créant manuellement des transactions et ajustant les soldes des comptes des utilisateurs pour donner l'illusion d'une croissance des investissements. La plateforme collectait également des informations sur les passeports, numéros de téléphone, adresses e-mail, identifiants de connexion et photos des victimes lors du processus d'inscription et de vérification d'identité. Le principal organisateur du réseau est un expert en informatique de 25 ans, ayant recruté plus de 46 citoyens ukrainiens et exploitant plusieurs bureaux à Kiev et dans ses environs. Les membres étaient responsables de la création et de la maintenance de sites Web fictifs, de la prise de contact avec des victimes potentielles et de la fourniture de sécurité. Les victimes provenaient de plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et Israël. La police a localisé les serveurs du gang aux Pays-Bas et a obtenu une base de données stockée là-bas, comprenant une liste de victimes, des adresses de portefeuilles de cryptomonnaie, des montants présumés volés, des communications internes et des informations sur l'exploitation de la plateforme. La police ukrainienne et le SBU ont ensuite effectué 34 perquisitions à Kiev et dans ses environs, saisissant plus de 100 ordinateurs, plus de 100 téléphones portables, 79 cartes SIM, des documents, de l'argent liquide et 15 véhicules.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.