Dzięki oszustwom matrymonialnym zyskali kryptowaluty warte miliony dolarów. Wpadli w ręce służb

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych złożył cywilne pozwy o przepadki majątkowe opiewające na łączną kwotę ponad 25 mln USD.

Środki te pochodzą z rozbudowanych cyfrowych sieci służących do wyłudzeń i prania brudnych pieniędzy. Pieniądze przejęto w ramach pięciu osobnych postępowań przygotowanych przez Prokuraturę Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii we współpracy ze służbą US Secret Service. Śledczy zidentyfikowali tysiące poszkodowanych osób z całego świata, które zostały podstępnie skłonione do wpłacenia swoich oszczędności na rzekomo legalne platformy inwestycyjne.

Sercem całego procederu okazał się wyjątkowo podstępny mechanizm znany w świecie cyberprzestępczości jako ubojnia świń. Przestępcy w takich schematach nie spieszą się, lecz przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, budują głębokie zaufanie ze swoją ofiarą. Kontakt rozpoczyna się zazwyczaj na portalach randkowych, w mediach społecznościowych, a nawet poprzez rzekomo pomyłkowo wysłane wiadomości tekstowe. Oszuści wcielają się w role odnoszących sukcesy przedsiębiorców, inwestorów lub osób szukających prawdziwej miłości. Relacja budowana jest stopniowo, z użyciem wyrafinowanych technik psychologicznych, manipulacji i empatii, aby całkowicie uśpić czujność drugiej strony.

Gdy więź emocjonalna jest już wystarczająco silna, przestępca zaczyna subtelnie wprowadzać temat swoich rzekomych sukcesów finansowych na rynku cyfrowych aktywów. Ofiara jest zapewniana, że partner chce podzielić się swoją wiedzą i pomóc jej w osiągnięciu wolności finansowej. Następnie trafia ona na fałszywą platformę handlową, która do złudzenia przypomina prawdziwe giełdy kryptowalutowe. Początkowo małe wpłaty przynoszą rzekomo ogromne zyski, a oszuści pozwalają nawet na wypłatę niewielkich kwot, aby całkowicie uwiarygodnić serwis. Gdy ofiara przeleje całe swoje oszczędności, a często zaciągnie również ogromne pożyczki, możliwość wypłaty środków zostaje nagle zablokowana pod pretekstem konieczności zapłaty fikcyjnego podatku lub prowizji.

W opisanych wyżej przypadkach sprawcy wykorzystywali wyrafinowaną socjotechnikę połączoną z fałszywymi serwisami handlowymi oraz wielopoziomowymi transferami między portfelami, aby skutecznie zatrzeć ślady skradzionych środków. Największa część zabezpieczonych aktywów dotyczy kwoty 12,1 mln USD powiązanej właśnie ze schematami matrymonialnymi, w których poszkodowanych zostało ponad 200 osób. Ukrywanie śladów odbywało się poprzez przekierowywanie pieniędzy przez liczne adresy pośredniczące i mieszanie ich z depozytami innych cyfrowych ofiar. Kolejny wniosek o przepadek dotyczy 10,4 mln USD przejętych z ponad 270 podejrzanych transakcji. Pozostałe trzy sprawy dotyczą fałszywych kont inwestycyjnych oraz wyjątkowo podłego schematu udającego usługi odzyskiwania skradzionych wcześniej aktywów. W tym ostatnim przypadku oszuści kontaktowali się z osobami, które wcześniej straciły majątek, oferując im pomoc prawną lub hakerską w zamian za kolejne opłaty wstępne. Amerykański Departament Sprawiedliwości podaje, że osoby odpowiedzialne za cały ten proceder znajdowały się głównie w Azji Południowo-Wschodniej, a adresy IP prowadziły do Chin, Malezji oraz Kambodży.

Skoordynowane działania w Stanach Zjednoczonych wpisują się w szerszy, międzynarodowy trend zwalczania cyberprzestępczości. Przykładem takich globalnych działań była niedawna operacja First Light 2026 nadzorowana przez Interpol. Wzięło w niej udział aż 97 krajów i terytoriów, co doprowadziło do zatrzymania 5 811 osób oraz przejęcia nielegalnych aktywów o łącznej wartości 283 mln USD. W ramach tej gigantycznej akcji zidentyfikowano ponad 142 tys. ofiar i zablokowano ponad 31 tys. bankowych rachunków.

Podczas operacji tajlandzkie służby wykryły rozbudowaną grupę przestępczą zamieniającą zyski z oszustw matrymonialnych na cyfrowe tokeny za pomocą przewalutowań międzyłańcuchowych. Tylko jeden portfel powiązany z tym konkretnym procederem przeprocesował ponad 122,5 mln USD w kryptowalutach w zaledwie 10 miesięcy. Warto wspomnieć, że w lutym amerykańskie agencje przejęły też ponad 61 mln USD w tokenach USDT powiązanych z analogicznymi wyłudzeniami. Przejęcia te pokazują, że mimo wysokiego poziomu komplikacji technicznych i transgranicznego charakteru przestępstw, służby wojskowe i policyjne dysponują coraz skuteczniejszymi narzędziami do śledzenia łańcucha bloków.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.