USA i Wielka Brytania łączą siły w walce z centrami oszustw kryptowalutowych i oszustwami inwestycyjnymi

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania utworzyły wspólny sojusz organów ścigania w celu zbadania i zlikwidowania centrów oszustw stojących za oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty oraz innymi cyberprzestępczymi schematami.

Podsumowanie

• USA i Wielka Brytania podpisały wspólną umowę w celu zbadania i zakłócenia działalności centrów oszustw kryptowalutowych oraz zorganizowanych sieci przestępczych.
• Władze będą dzielić się informacjami wywiadowczymi, prowadzić równoległe sprawy oraz ustalać, który kraj powinien oskarżać konkretnych podejrzanych.
• Zgłoszone straty USA z powodu oszustw inwestycyjnych wzrosły o 89% z 4,57 miliarda dolarów w 2023 roku do 8,65 miliarda dolarów w 2025 roku.
• Agencje planują swoją pierwszą operację zakłócania działalności z partnerami z sektora prywatnego w Londynie na początku października.

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił 3 września, że Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii, Crown Prosecution Service Anglii i Walii oraz UK National Crime Agency podpisały memorandum o zrozumieniu skoncentrowane na egzekwowaniu prawa w sprawach transgranicznych.

Departament Sprawiedliwości określił tę umowę jako pierwszą międzynarodową umowę współpracy tego rodzaju, zaprojektowaną specjalnie w celu zlikwidowania centrów oszustw prowadzących oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty i cyberprzestępcze. Amerykańskie władze szacują, że takie schematy kosztują Amerykanów około 10 miliardów dolarów rocznie.

Sojusz USA i Wielkiej Brytanii w walce z oszustwami kryptowalutowymi koncentruje się na wspólnych sprawach

Śledczy z obu krajów będą prowadzić równoległe dochodzenia w sprawach wspólnych, wymieniać informacje na temat syndykatów przestępczych i ustalać, która jurysdykcja powinna zajmować się konkretnymi sprawami, w których ich dochodzenia się pokrywają.

Władze już zidentyfikowały kilka spraw wspólnego zainteresowania, według Departamentu Sprawiedliwości. Agencje planują spotkać się z firmami z sektora prywatnego w Londynie na początku października w celu przeprowadzenia operacji zakłócania działalności, którą zorganizuje National Crime Agency.

Prokurator USA Jeanine Ferris Pirro podpisała umowę obok Crown Prosecutor Anglii i Walii Stephena Parkinsona oraz dyrektora generalnego NCA Graeme'a Biggara w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych, sir Christiana Turnera.

Pirro powiedziała, że agencje będą współpracować, aby zlikwidować transnarodowe sieci przestępcze operujące w centrach oszustw i celujące w ofiary, wykorzystując pracowników handlowych do realizacji oszukańczych schematów.

Sojusz opiera się na istniejącej współpracy między władzami USA i Wielkiej Brytanii. Podczas majowej inicjatywy egzekucyjnej zorganizowanej przez Scam Center Strike Force, NCA dołączyła do agencji z Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Tajlandii, a także do firm prywatnych, aby wymieniać informacje na temat infrastruktury oszustw.

Ta operacja doprowadziła do zakłócenia działalności ponad 1,4 miliona kont w mediach społecznościowych i e-mailach, podczas gdy firmy prywatne zablokowały ponad 3,8 miliona dolarów w kryptowalutach powiązanych z praniem pieniędzy skradzionych Amerykanom. Siedmiu podejrzanych oszustów zostało aresztowanych w Tajlandii, a władze zakłóciły serwery, połączenia sieciowe i inną infrastrukturę.

Crypto.news wcześniej informowało, że Coinbase zablokował ponad 3 miliony dolarów w kryptowalutach powiązanych z sieciami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej podczas tej akcji egzekucyjnej. Meta, Microsoft i Starlink podjęły działania przeciwko kontom i infrastrukturze powiązanej z podejrzewanymi operacjami oszustw.

Straty z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty osiągnęły 8,65 miliarda dolarów

Nowa umowa następuje po gwałtownym wzroście zgłoszonych strat z powodu oszustw inwestycyjnych w USA.

Dane z FBI Internet Crime Complaint Center cytowane przez Departament Sprawiedliwości pokazały, że zgłoszone straty z takich oszustw wzrosły o 89% z 4,57 miliarda dolarów w 2023 roku do 8,65 miliarda dolarów w 2025 roku. Oszustwa cyberprzestępcze stanowiły prawie 85% wszystkich strat zgłoszonych do centrum w ubiegłym roku.

Departament Sprawiedliwości (DOJ) ostrzegł, że dane te w dużej mierze opierają się na raportach składanych przez ofiary i mogą znacznie niedoszacowywać rzeczywiste straty, ponieważ wiele przypadków oszustw nigdy nie jest zgłaszanych.

Stworzona przez Pirro w listopadzie 2025 roku Grupa Uderzeniowa Centrum Oszustw skoncentrowała się na chińskich grupach przestępczych oskarżonych o prowadzenie ośrodków głównie w Azji Południowo-Wschodniej.

Jej dochodzenia obejmują oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty, oszustwa wspomagane cybernetycznie, handel ludźmi i pranie pieniędzy. W skład uczestniczących agencji wchodzą FBI, Tajna Służba USA, Wydział Kryminalny Departamentu Sprawiedliwości, Usługi Inspekcji Pocztowej USA, Kryminalne Dochodzenie IRS oraz Dochodzenia w zakresie Bezpieczeństwa Krajowego, podczas gdy Departament Skarbu i Departament Stanu współpracują z grupą roboczą w związku z powiązanymi działaniami.

Prokuratorzy federalni coraz częściej ścigają kryptowaluty i infrastrukturę online wykorzystywaną przez sieci. W lipcu DOJ wystąpił o przepadek 25 milionów dolarów odzyskanych w wyniku pięciu dochodzeń dotyczących podejrzewanych ofiar w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Te sprawy dotyczyły fałszywych platform inwestycyjnych w kryptowaluty oraz sieci prania pieniędzy powiązanych z Chinami, Malezją i Kambodżą. Prokuratorzy stwierdzili wówczas, że Grupa Uderzeniowa Centrum Oszustw przejęła ponad 800 milionów dolarów od momentu swojego powstania w listopadzie 2025 roku.

Władze skoncentrowały się na ośrodkach oszustw w Azji Południowo-Wschodniej

Główne działania egzekucyjne ogłoszone w kwietniu pokazały skalę sieci będących przedmiotem dochodzenia. Amerykańskie władze oskarżyły dwóch obywateli Chin o zarządzanie ośrodkiem oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty w Birmie oraz o próbę założenia innej operacji w Kambodży.

DOJ poinformował, że ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z podejrzewanym praniem pieniędzy związanym z oszustwami zostało wstrzymanych w wyniku skoordynowanych działań egzekucyjnych. Władze przejęły 503 fałszywe strony internetowe inwestycyjne oraz kanał na Telegramie z ponad 6000 obserwujących, który, jak stwierdzili prokuratorzy, był wykorzystywany do rekrutacji ludzi do ośrodka oszustw w Kambodży.

Pracownicy rzekomo byli przyciągani obietnicami wysoko płatnej pracy, zanim zostali przetrzymywani wbrew swojej woli i zmuszani do uczestnictwa w schematach oszustw. Niektóre ogłoszenia o pracę szczególnie poszukiwały pracowników, którzy mogli mówić z amerykańskim akcentem i pracować w godzinach dziennych w USA.

Fałszywe platformy kryptowalutowe wykorzystywane przez takie sieci powszechnie wyświetlały fałszywe salda kont i zwroty z inwestycji, aby przekonać ofiary do przesyłania większych funduszy. Śledczy powiązali podobne metody z schematami opartymi na relacjach, w których oszuści spędzają długi czas na budowaniu zaufania, zanim wprowadzą fałszywe możliwości inwestycyjne.

Międzynarodowa akcja ogłoszona w kwietniu doprowadziła do 276 aresztów i zakłócenia działalności co najmniej dziewięciu ośrodków oszustw związanych z oszustwami inwestycyjnymi. Policja w Dubaju zatrzymała 275 osób, podczas gdy inny podejrzany został aresztowany w Tajlandii, gdy śledczy ścigali sieci oskarżane o wykorzystywanie fałszywych platform kryptowalutowych.

Władze chińskie, amerykańskie i ZEA później opisały akcję w Dubaju jako ich pierwszą wspólną akcję przeciwko oszustwom telekomunikacyjnym i online. Śledczy stwierdzili, że podejrzani wykorzystywali media społecznościowe do nawiązywania fałszywych romantycznych relacji, zanim skierowali ofiary w stronę rzekomo wysoko rentownych inwestycji w kryptowaluty.

Rząd regionalny zaostrza działania przeciwko ośrodkom oszustw

Kraje, w których działają ośrodki oszustw, podejmują własne działania egzekucyjne i legislacyjne, gdy międzynarodowe dochodzenia trwają.

Parlament Mjanmy zatwierdził ustawę antyoszustwową w internecie 28 lipca, po tym jak ustawodawcy uzgodnili wersje przyjęte przez obie izby.

Projekt opublikowany w maju proponował kary więzienia w zakresie od 10 lat do dożywocia za prowadzenie ośrodka oszustw online lub popełnianie oszustw związanych z walutą cyfrową. Obejmuje rekrutację, finansowe ułatwienie, wsparcie telekomunikacyjne i inne działania związane z sieciami oszustw online.

Projekt ustawy zezwalał na karę śmierci w przypadkach, gdy przemoc, tortury, bezprawne zatrzymanie lub okrutne traktowanie były stosowane w celu zmuszenia ludzi do pracy w operacjach oszustwa, a kara śmierci była wymagana, gdy takie działania spowodowały śmierć osoby.

Ostateczna nowelizacja przepisów, powiadomienie o zgodzie prezydenckiej oraz data wejścia w życie nie zostały publicznie potwierdzone, gdy raportowano o zatwierdzeniu przez parlament 29 lipca.

Międzynarodowe egzekwowanie prawa trwało poza Azją Południowo-Wschodnią, gdy śledczy podążali za infrastrukturą finansową wykorzystywaną przez zorganizowane grupy oszustów. Operacja INTERPOL-u, która trwała od listopada 2025 do czerwca 2026, doprowadziła do 58 aresztowań i zaangażowała władze z 22 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Śledczy badali oszustwa romantyczne, fałszywe inwestycje w kryptowaluty, oszustwa e-mailowe w biznesie oraz firmy-widma, konta bankowe i portfele cyfrowe wykorzystywane do transferu dochodów. Osobno, operacja kierowana przez INTERPOL, ogłoszona w lipcu, doprowadziła do 5 811 aresztowań w 97 krajach i terytoriach, a władze zablokowały ponad 31 000 kont bankowych i przechwyciły 293 miliony dolarów w nielegalnych aktywach.

Umowa między USA a Wielką Brytanią teraz zapewnia formalne ramy dla śledczych i prokuratorów w obu krajach do dzielenia się informacjami, prowadzenia spraw dotyczących oszustw oraz decydowania, gdzie podejrzani powinni stanąć przed sądem. Ich pierwsze planowane wspólne wydarzenie zakłócające na mocy umowy ma się odbyć z partnerami z sektora prywatnego w Londynie na początku października. Czytaj więcej: Notional Finance stoi w obliczu podejrzenia o oszustwo na 1,7 miliona dolarów