30 casos de negociação desleal detectados, introdução de suspensão de pagamento na Lei de Fase 2

Após dois anos da implementação da Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais, 30 casos de negociação desleal foram detectados e encaminhados para as autoridades de investigação. As autoridades financeiras planejam introduzir um sistema de suspensão de pagamento que congela imediatamente contas e contas de negociação desleal na Lei de Ativos Digitais (Lei de Fase 2) no segundo semestre deste ano. De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros e a Supervisão Financeira, mais de 40 investigações sobre negociações desleais de criptomoedas foram concluídas, das quais 30 foram denunciadas por manipulação de mercado e transações fraudulentas. O número de suspeitos é de 25, e em média, 8 tipos de ativos foram utilizados em cada caso. O ganho ilícito médio por caso foi de 1,4 bilhão de won, com 8 casos de "ganhos ilícitos entre 500 milhões e 5 bilhões de won" e 1 caso de "mais de 5 bilhões de won" identificado. As autoridades financeiras impuseram multas de 125% a 165% sobre os casos de manipulação de mercado e transações fraudulentas para recuperar os lucros ilegais. Os casos detectados incluem métodos como "gaiola", que eleva o preço de ativos cujas transações foram suspensas em uma bolsa específica, e "cavalo de corrida", que aumenta o preço por meio de grandes ordens. As autoridades financeiras planejam introduzir um sistema de suspensão de contas e contas na Lei de Fase 2, além de um sistema de denúncia e recompensa para negociações desleais.

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