Cripto: Falsos policiais roubam mais de 5 milhões de dólares no Reino Unido

Policiais corruptos. Três homens foram condenados em Londres após roubar mais de 4 milhões de libras (cerca de 4,7 milhões de euros) em criptomoedas de oito vítimas. Para alcançar seus objetivos, eles se passavam por policiais e direcionavam suas vítimas para falsos sites oficiais. A Metropolitan Police anunciou sua condenação em 16 de julho, após uma investigação que combinou análise de blockchain, comunicações e dados financeiros.

Pontos-chave

• Três homens condenados em Londres por roubar mais de 4 milhões de libras (5,4 milhões de dólares) em criptomoedas de oito vítimas
• O grupo se passava por policiais e direcionava suas vítimas para falsos sites oficiais para capturar seus fundos
• A análise de blockchain permitiu rastrear mais de um milhão de libras em cripto e 500 mil libras em dinheiro em um cofre em Dubai
• A fraude de investimento atingiu um recorde de 221,5 milhões de libras no Reino Unido em 2025, segundo a UK Finance

Falsos sites de polícia para roubar cripto

Anthony Ikenwe, 29 anos, Hamza Bashir, 23 anos, e Kevin Nwamma, 25 anos, contatavam suas vítimas fingindo ser policiais. Eles explicavam que suas criptomoedas estavam ameaçadas e deveriam ser transferidas para supostos << contas seguras >>.

O trio havia criado falsos sites imitando os da polícia. As vítimas forneciam suas credenciais ou transferiam diretamente seus fundos, que eram então roubados e lavados através de uma rede financeira complexa.

A investigação começou em janeiro de 2025. A equipe de Criptomoedas da Metropolitan Police cruzou transações de blockchain, comunicações, documentos financeiros, dados de plataformas de troca e informações fornecidas por operadores de internet.

Esses elementos permitiram conectar vários casos que inicialmente pareciam distintos. Em novembro de 2025, buscas simultâneas realizadas em sete residências em Londres e Essex levaram à prisão dos três homens e à apreensão de 40 telefones, criptoativos e bens de luxo.

Os investigadores descobriram um estilo de vida incompatível com a renda oficial do trio. Um dos homens declarou apenas 444 libras de renda anual.

Os fundos roubados foram usados para comprar um carro de quase 60 mil libras pago em criptomoedas, relógios Rolex e roupas de luxo. O grupo também frequentava Harrods, Hermès e Louis Vuitton e viajava para a Tailândia, Japão, Mykonos, Maldivas e Seychelles.

A polícia identificou mais de um milhão de libras em criptomoedas em wallets controladas por Anthony Ikenwe e descobriu cerca de 500 mil libras em dinheiro em um cofre em Dubai. Os bens de luxo apreendidos foram avaliados em mais de 26 mil libras.

Anthony Ikenwe e Kevin Nwamma foram condenados a seis anos de prisão por associação com o intuito de cometer fraude e a cinco anos por lavagem de dinheiro, com as penas sendo cumpridas simultaneamente. Hamza Bashir, que finalmente se declarou culpado no oitavo dia de seu julgamento, recebeu uma pena de três anos e nove meses de prisão.

Este caso serve como um lembrete -- para aqueles que ainda não sabem -- que as criptomoedas não garantem anonimato. Ao cruzar as pistas deixadas nas blockchains com as informações bancárias, telefônicas e das plataformas de troca, os investigadores conseguiram conectar as wallets, contas e despesas do trio.

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