FATF publica relatório sobre regulamentação de ativos virtuais, gangues criminosas aproveitam lacunas para transferir bilhões de dólares

O Grupo de Ação Financeira (FATF) publicou um relatório recente, apontando que, embora um número crescente de países tenha implementado legislações sobre a regulamentação de ativos virtuais, muitos ainda estão na fase de implementação. Grupos de crime organizado estão aproveitando essas lacunas para transferir ilegalmente bilhões de dólares no setor de ativos virtuais. O relatório revela que 83% das jurisdições investigadas já implementaram a "regra de viagem" por meio de legislação, um aumento em relação aos 73% de 2025, e outras 11 jurisdições estão avançando com trabalhos de implementação relacionados. O relatório destaca que as jurisdições ainda enfrentam dificuldades na identificação de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), na resposta a riscos de VASP offshore e plataformas de finanças descentralizadas (DeFi). O uso indevido de stablecoins por atores relacionados à Coreia do Norte e financiadores de terrorismo continua a aumentar, e uma nova tendência de redes criminosas desenvolvendo stablecoins próprias para resistir ao congelamento de ativos está emergindo. O relatório menciona que um grupo de serviços financeiros no Camboja lavou pelo menos 4 bilhões de dólares entre 2021 e 2025, e a Guarda Civil da Espanha desmantelou em junho de 2025 uma rede de fraudes de investimento em criptomoedas envolvendo cerca de 460 milhões de euros. O presidente do FATF, Gilles Thomson, enfatizou que os governos e o setor privado devem fortalecer a cooperação para preencher lacunas regulatórias e reforçar a colaboração transfronteiriça.

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