Заморозка и конфискация криптовалют: Европа усиливает сотрудничество против преступных сетей

Ускорение сотрудничества для возврата преступных активов. Европейский Союз и восемь государств подписали 14 октября в Страсбурге протокол, усиливающий инструменты заморозки, изъятия и конфискации, в том числе для криптоактивов. Этот текст дополняет Варшавскую конвенцию 2005 года, посвященную отмыванию денег и финансированию терроризма. Его цель: лучше координировать действия властей перед лицом сетей, средства которых циркулируют между несколькими юрисдикциями. Однако он подлежит ратификации.

Ключевые моменты

• ЕС и восемь стран подписали протокол Совета Европы, усиливающий возврат преступных активов, включая криптоактивы.
• Механизм предусматривает экстренные меры и ускоренный обмен информацией между компетентными органами.
• Для его вступления в силу необходимо пять ратификаций, в том числе три от государств-членов Совета Европы.

Криптоактивы: Укрепленный механизм для заморозки и конфискации преступных средств

Грузия, Греция, Венгрия, Люксембург, Монако, Черногория, Сан-Марино и Великобритания входят в число первых подписантов, наряду с Европейским Союзом. Церемония прошла во время конференции Octopus по киберпреступности.

Текст относится к Совету Европы, организации, отличной от ЕС. Это не новое правило, непосредственно применимое в Двадцати семи, а инструмент международного сотрудничества.

Протокол усиливает несколько механизмов. В частности, он предусматривает экстренные заморозки или изъятия, когда условия позволяют, без предварительного уведомления затронутых лиц. Цель состоит в том, чтобы предотвратить перемещение или сокрытие активов до их возможной конфискации.

Он также расширяет возможности конфискации на имущество, связанное с другими преступными действиями, и в некоторых случаях без уголовного осуждения. Активы, принадлежащие третьим лицам, могут быть затронуты, с защитой для добросовестных держателей.

Криптовалюты ранее не были не подлежащими изъятию. Новизна заключается в усилении общих инструментов и их координации, а не в создании совершенно новой власти. Также необходимо различать заморозку, которая временно запрещает распоряжение активом, и конфискацию, которая организует его окончательное лишение в рамках, предусмотренных законом.

Европа усиливает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма -- Источник: Compte X JDC

Ускоренное сотрудничество, но сохраняются технические препятствия

Протокол усиливает роль финансовых разведывательных подразделений и предусматривает специализированные структуры по отслеживанию и управлению активами. Он также организует прямой обмен между службами, с возможностью сокращения сроков ответа до трех дней для некоторых экстренных запросов. Этот срок не означает, что средства будут систематически заблокированы или возвращены в тех же условиях.

Это сотрудничество отвечает на конкретную проблему: обнаружение транзакций недостаточно для восстановления контроля над активами. Необходимо идентифицировать компетентных собеседников, установить юридические основания для вмешательства и иметь возможность исполнять меры.

Различие особенно проявляется между средствами, хранящимися у поставщика услуг, и криптовалютами, непосредственно принадлежащими частному лицу. В последнем случае судебное решение не предоставляет автоматически необходимый закрытый ключ для перемещения активов. Самостоятельное хранение представляет собой практическую проблему, не исключая имущество из сферы изъятий.

Протокол еще должен пройти процедуры ратификации. Для Европейского Союза его завершение требует, в частности, решения Совета и согласия Европейского парламента. Комиссия представляет его как дополнение к существующим европейским механизмам конфискации, признания решений и борьбы с отмыванием денег.

Таким образом, вопрос выходит за рамки видимости транзакций в блокчейне. Эффективность возврата средств зависит от взаимодействия между расследованием, международным сотрудничеством и реальной способностью заморозить средства.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.