Осуждён "трейдер" из Пила, который обманул своих друзей, и начато расследование его матери

Педро Илинчета, предполагаемый трейдер, обвиняемый в мошенничестве в отношении группы из 14 друзей из загородного клуба в Пиле, которых он убедил передать ему деньги для инвестиций в криптовалюту, был приговорён к трём годам и двум месяцам тюремного заключения судом по уголовным делам №2 в Сан-Исидро. Судья Мария Эмма Прада признала его виновным в 14 случаях мошенничества. Прокуратура запрашивала четыре года реального заключения, в то время как истцы, представляющие адвокаты Фернандо Мадео Фасенте и Сантьяго Бонгиованни, требовали шесть. Защита просила об оправдании. Илинчета, известный как "Пепо" или "Питер", пока не отправится в тюрьму. Судья решила сохранить меру пресечения, которая уже была ему назначена: домашний арест с электронным мониторингом до тех пор, пока приговор не вступит в силу. Решение также открыло новую главу в деле. Прада распорядился отправить материалы в Генеральную прокуратуру для расследования возможного участия Марии Сесилии Кабеса, матери осуждённого, в преступлениях, связанных с манипуляциями, за которые был осуждён её сын. Запрос был сделан прокурором во время судебного разбирательства. Ситуация Кабеса возникала в разные моменты расследования. Один из пострадавших заявил, что, когда он должен был передать 4.000 долларов США Илинчете, тот указал, что наличные заберёт его мать. Другой заявитель утверждал, что в выписках по своей карте он нашёл переводы на сумму около 450.000 долларов на счета Mercado Pago Кабеса и сестры обвиняемого. Кроме того, анализ, проведённый специалистами по движениям криптовалют, выявил операции между счётом Илинчеты на Binance и счётом той же платформы на имя его матери. Именно по этим элементам как прокуратура, так и представители пострадавших запросили расследование её возможного участия.

Как работала схема

Согласно установленному в процессе, Илинчета в основном привлекал людей из своего круга доверия и предлагал им инвестировать свои деньги в криптовалюту. В разных случаях он обещал доходность в 26% в течение первых трёх месяцев, а затем 5% в месяц, при этом уверяя, что средства можно будет вывести. В течение некоторого времени его клиенты получали скриншоты таблиц Excel, в которых отображались их предполагаемые прибыли. Этот механизм внёс доверие и заставил многих увеличить инвестиции и даже рекомендовать бизнес другим друзьям. Когда они начали требовать возврат денег, появились отговорки и задержки. Первоначальная жалоба говорила о ущербе в 276.991 долларов США, но эта сумма включала обещанные или заявленные Илинчетой доходы. Бухгалтерская экспертиза, проведённая в ходе расследования, установила, что фактически заявленные суммы составили 100.628,91 долларов США: 46.847,30 долларов США были отправлены на счета Binance, а 53.781,61 долларов США — другими способами. Однако экспертиза не смогла полностью восстановить что произошло с деньгами. Эксперты пришли к выводу, что невозможно определить, куда ушли все средства, поступившие на цифровые счета, и установить, сколько денег вывел Илинчета. Анализ Binance также показал, что не существовало подсчетов, которые позволили бы различить, какие средства принадлежали каждому инвестору. Илинчета на протяжении дела утверждал другую версию. Он заявил, что действительно проводил операции с криптовалютами и фьючерсными контрактами через такие платформы, как Binance, Bybit, BingX и Nexo; он отрицал, что намеренно искал 14 жертв для привлечения их денег и утверждал, что он также понёс финансовые убытки. Он также отверг обвинения в использовании средств в личных целях и заявил, что всегда намеревался вернуть их.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.