Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ув'язненому за нібито крадіжку криптовалюти на суму 290 тисяч доларів

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення федеральному ув'язненому за нібито вилучення близько 290 000 доларів у криптовалюті, конфіскованій урядом.

Резюме

• Прокурори стверджують, що Йосифов перемістив 290 000 доларів у конфіскованій криптовалюті, перебуваючи вже у федеральній в'язниці.
• Кошти нібито проходили через кілька криптобірж та змішувальних сервісів, щоб приховати їх переміщення.
• Йосифов може отримати до 25 років ув'язнення, якщо його визнають винним, тоді як всі обвинувачення залишаються непідтвердженими в суді.

Болгарський громадянин Россен Г. Йосифов з'явився у федеральному суді Східного округу Кентуккі за обвинуваченнями, пов'язаними з цими коштами. Прокурори звинуватили його у вилученні майна, щоб запобігти його конфіскації, пособництві та змові з метою відмивання грошей.

Міністерство юстиції стверджує, що конфіскована криптовалюта була переміщена через змішувачі
Згідно з заявою Міністерства юстиції від 9 липня, Йосифов нібито змовився для передачі криптовалюти в січні 2024 року. Суд вже наказав конфіскувати активи на користь Сполучених Штатів після його попереднього засудження.

Прокурори стверджують, що 53-річний чоловік перемістив кошти через кілька криптовалютних бірж та "незаконні змішувальні сервіси". Переведення нібито завадило уряду США взяти під контроль активи.

Крипто-змішувачі об'єднують кошти від різних користувачів, перш ніж перерозподілити їх на нові адреси. Цей процес може ускладнити відстеження транзакцій, хоча записи в блокчейні все ще можуть дозволити слідчим відстежувати частини переміщення.

Крім того, Міністерство юстиції завершило конфіскацію понад 400 мільйонів доларів, пов'язаних з крипто-змішувачем Helix у січні. Helix обробив понад 354 000 біткоїнів, обслуговуючи ринки даркнету та інших користувачів.

Обвинувачення слідують за попереднім засудженням за відмивання криптовалюти
Нова справа виникає з активів, пов'язаних із засудженням Йосифова у 2021 році. Він відбував 111-місячний термін у федеральній в'язниці, коли відбувалися нібито переведення.

Докази, представлені під час попереднього судового процесу, показали, що Йосифов відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки. Він володів RG Coins, біржею біткоїнів, що базується в Болгарії, яка, за словами прокурорів, обслуговувала членів мережі шахрайства з онлайн-аукціонами.

Схема націлювалася на покупців у США через фальшиві оголошення про автомобілі та інші дорогі товари. Жертви надсилали платежі за продукти, які не існували, тоді як члени мережі переміщували доходи через банківські рахунки та криптовалютні сервіси.

Суд зобов'язав Йосифова виплатити 2 642 297,43 доларів відшкодування жертвам. Він також був зобов'язаний конфіскувати криптовалюту, яка тепер є в центрі нової кримінальної справи. Його попереднє засудження та вирок пізніше були підтверджені в апеляції.

Прокурори прагнуть захистити конфісковані активи
Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявив, що Йосифова звинувачують у переміщенні криптовалюти, отриманої через попередню шахрайську схему, "порушуючи судовий наказ про конфіскацію".

Дува додав, що Міністерство юстиції буде переслідувати обвинувачених, які ігнорують судові накази, пов'язані з попередніми кримінальними вироками. Останню справу розслідувала Секретна служба, а Офіс міжнародних справ Міністерства юстиції також надав підтримку.

Справа демонструє оперативні виклики, з якими стикаються органи влади при контролі цифрових активів. Суд може видати наказ про конфіскацію, але чиновники все ще повинні забезпечити гаманці, приватні ключі та пов'язані рахунки, перш ніж кошти можуть бути переведені в інше місце.

Йосифов може отримати ще 25 років
Якщо його визнають винним за останніми обвинуваченнями, Йосифов може отримати максимальний комбінований термін у 25 років ув'язнення. Суд визначить будь-який вирок після врахування федеральних рекомендацій та інших юридичних факторів.

Міністерство юстиції не розкрило, які біржі або змішувальні сервіси нібито обробляли 290 000 доларів. Також не пояснено, як Йосифов нібито керував транзакціями, перебуваючи під вартою.

Однак обвинувачення представляють звинувачення, а не докази провини. Йосифов вважається невинним, якщо прокурори не доведуть обвинувачення за межами розумного сумніву в суді.

Справу буде розглядати суд у Східному окрузі Кентуккі. Старший радник Васанта Рао та помічник прокурора США Кетрін М. Діруф ведуть справу.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.