Фінансовий моніторинг Південної Кореї вимагає 44 документи від зареєстрованих криптофірм

Фінансова розвідувальна служба Південної Кореї (FIU) перевіряє системи управління бізнесом та правової відповідності зареєстрованих постачальників послуг віртуальних активів (VASPs). FIU зобов'язала подати 44 ключові елементи для перевірки, до яких входять фінансовий стан, соціальна репутація, відповідність основних акціонерів, організація, персонал, ІТ-інфраструктура, внутрішній контроль та системи правової відповідності. Зареєстровані оператори повинні завершити додаткові подання до 20 листопада та пройти перевірку на основі посилених стандартів. Елементи перевірки складаються з 17 пунктів, пов'язаних з організацією, персоналом, ІТ-інфраструктурою та внутрішнім контролем, і 27 пунктів, що стосуються систем правової відповідності. Пункти організації та персоналу включають три пункти, що стосуються персоналу, два організаційні пункти, 10 пунктів ІТ-інфраструктури та два пункти внутрішнього контролю. Категорія правової відповідності охоплює 15 пунктів, пов'язаних з боротьбою з відмиванням грошей, вісім пунктів відповідно до Закону про захист користувачів віртуальних активів та чотири інші пункти захисту користувачів. Цей звіт про статус слідує за переглянутими правилами Закону про спеціальну інформацію фінансових транзакцій, які набрали чинності 20 серпня.