Міністерство юстиції США викрило шахрайство з банківськими кредитами, підозрюваного засудили на 58 місяців і зобов'язали виплатити 8,34 мільйона доларів

Міністерство юстиції США оголосило, що мешканець Далласу Квангі Хі Ан був засуджений до 58 місяців федерального ув'язнення за участь у схемі шахрайства з банківськими кредитами та зобов'язаний виплатити близько 8,34 мільйона доларів постраждалим фінансовим установам. Ан визнав свою провину у змові для здійснення банківського шахрайства 17 березня цього року. Прокурори повідомили, що з січня 2014 року по березень 2016 року Ан та його спільники, працюючи в Preferred Marketing Group, підробили велику кількість фінансових документів, включаючи фальшиві форми IRS W-2, платіжні відомості та записи про зайнятість, завищуючи доходи клієнтів і вигадуючи робочі місця, щоб допомогти клієнтам подавати фальшиві заявки на кредити до кредитних установ. Розслідування показало, що ця шахрайська група призвела до видачі кількома кредитними установами (включаючи федеральні страхові фінансові установи) щонайменше 10 мільйонів доларів шахрайських кредитів та кредитних продуктів, завдавши фінансовим установам збитків на понад 8,3 мільйона доларів.