Рада підтримала законопроект про криміналізацію дроп-рахунків

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №16013, який криміналізує передачу та обіг дроп-рахунків, що використовуються в злочинних схемах. За законопроект проголосувало 299 депутатів. Документ спрямований на покращення кримінально-правових механізмів протидії фінансовому шахрайству та посилення відповідальності за використання рахунків у незаконних операціях. Він також імплементує положення Директиви ЄС 2019/713, що стосується боротьби з шахрайством, пов'язаним з безготівковими платежами. Законопроект передбачає створення реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю, а також обов'язкові перевірки клієнтів банками та постачальниками платіжних послуг. Дропи — це особи, які надають доступ до своїх банківських реквізитів за винагороду, що сприяє фінансовим злочинам. У червні банки закрили понад 500000 рахунків у рамках боротьби з дропами.