Eilmeldung: Rafał Zaorski festgenommen? Staatsanwaltschaft schlägt gegen Zondacrypto zu. „R.Z.“ in den Händen des CBZC

Ein gewaltiger Schlag der Behörden gegen die gescheiterte Börse Zondacrypto. Die Staatsanwaltschaft hat soeben die Festnahme von drei Personen bekannt gegeben. Eine davon ist „R.Z.“, der von Beamten des Zentralen Büros zur Bekämpfung der Cyberkriminalität festgenommen wurde. Die Initialen und die früheren Verbindungen von Rafał Zaorski zu BitBay und Zondacrypto lenkten sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den bekanntesten polnischen Börsenspekulanten. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch den vollständigen Namen des Festgenommenen nicht bekannt gegeben, weshalb derzeit nicht offiziell bestätigt werden kann, dass es sich um Zaorskis handelt.

Wichtigste Fakten

• Die Staatsanwaltschaft hat die Festnahme von drei Personen bestätigt: J.W., A.P. und R.Z.
• R.Z. wurde von Beamten des Zentralen Büros zur Bekämpfung der Cyberkriminalität festgenommen.
• Bei Durchsuchungen sicherten die Behörden Bargeld, Schmuck, Uhren und Autos.
• Die Festgenommenen sollen zur Staatsanwaltschaft in Katowice gebracht werden, wo die Ermittler ihnen die Anklagen vorlegen werden.
• Parallel dazu durchsuchten die Beamten das Polnische Olympische Komitee und das Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz.
• Die Staatsanwaltschaft hat bisher weder den vollständigen Namen von R.Z. noch den Inhalt der gegen ihn vorbereiteten Anklagen offengelegt.

„R.Z.“ in den Händen des CBZC. Behörden sichern Vermögen

Die Aktion begann am 2. September. Die Personen mit den Initialen „J.W.“ und „A.P.“ wurden von Beamten der Polizeidirektion Katowice festgenommen, während R.Z. von Beamten des CBZC festgenommen wurde. Die Festnahmen fanden an ihren Wohnorten statt. Gleichzeitig begannen Durchsuchungen von Wohnungen, Nebengebäuden und anderen Orten, die von den Anordnungen der Staatsanwaltschaft betroffen waren.

Die Ermittler fanden finanzielle Mittel, Schmuck, darunter Uhren, sowie Autos. Das Vermögen wird zur Sicherstellung möglicher zukünftiger Vermögenswerte gesichert. Eines der Prioritäten der vielschichtigen Ermittlungen zur Plattform Zondacrypto ist die Feststellung der Geldflüsse und die Rückgewinnung eines möglichst großen Teils der Mittel.

Doch damit endet die heutige Operation nicht. Das CBZC durchsuchte auch die Büros des Polnischen Olympischen Komitees sowie des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz. Die Beamten sichern dort Dokumente, die laut Staatsanwaltschaft von Beweiswert sein könnten.

Das Trio soll nun zum Außenstelle des Landeskriminalamtes für organisierte Kriminalität und Korruption der Staatsanwaltschaft in Katowice gebracht werden. Dort sollen die Festgenommenen die Anklagen hören. Erst danach wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie Maßnahmen zur Verhinderung beantragen wird.

Offizielle Mitteilung des Generalstaatsanwalts

Warum alle Augen auf Zaorski gerichtet sind?

Der Name Zaorski taucht seit Monaten in Berichten über BitBay, den Vorgänger von Zondacrypto, auf. Im April enthüllte „Rzeczpospolita“ Aufnahmen von Gesprächen zwischen Rafał Zaorski und dem 2022 verschwundenen Sylwester Suszek. Laut der Zeitung besitzt auch die Staatsanwaltschaft die Bänder.

In den Aufnahmen beschuldigte Suszek Zaorski, ihm Millionen von Zloty zu schulden. Der Streit hing mit der Tätigkeit von Krypto Jam zusammen, einer von Zaorski geleiteten Firma, die sich mit der Belebung des Marktes auf BitBay beschäftigte. Zaorski selbst bestätigte öffentlich, dass er mit der Börse zusammenarbeitete, stellte jedoch die Art seiner Beziehungen zu den damals hinter der Plattform stehenden Personen ganz anders dar.

Die Angelegenheit hatte auch eine zivilrechtliche Dimension. Der Betreiber von Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, verklagte Krypto Jam. Die Forderungen überstiegen zunächst 32 Millionen Zloty und umfassten über 6,2 Millionen Zloty sowie die Rückgabe von 150 Bitcoin. Im April wies das Gericht die Forderung bezüglich der 150 BTC zurück, während das Verfahren in der übrigen Angelegenheit weiterhin anhängig ist.

All dies macht es schwierig, die Initialen R.Z. heute zu ignorieren. Gleichzeitig ist unklar, ob die am 2. September bekannt gegebene Festnahme tatsächlich Rafał Zaorski betrifft und ob die möglichen Anklagen mit seinem früheren Streit mit Suszek in Verbindung stehen. Die Staatsanwaltschaft hat bisher nur die Initialen bestätigt.

Die Ermittlungen sind viel umfassender. Ende Juli wurde das Verfahren zu den Verlusten der Kunden von Zondacrypto mit dem seit 2022 laufenden Verfahren zusammengelegt. Die Staatsanwaltschaft hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie die Umstände der Gründung und Tätigkeit von BitBay und Zondacrypto untersucht, die auch für die Aufklärung des Verschwindens von Sylwester Suszek von Bedeutung sein könnten. Vor einer Woche sprach Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek bereits von einem „wichtigen Durchbruch“ und kündigte weitere intensive Maßnahmen der Behörden an. Die heutigen Festnahmen zeigen, dass es sich nicht um leere Worte handelt.

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