Spanien schließt Kryptowährungen in das Finanzbesitzverzeichnis ein

Spanien arbeitet an der Einbeziehung von Plattformen und Börsen für Bitcoin und Kryptowährungen in das Finanzbesitzverzeichnis zur staatlichen Kontrolle. Die Initiative, die am 28. Juli als Vorentwurf genehmigt wurde, befindet sich bis zum 30. September 2026 in einer öffentlichen Anhörung, die Einwände von Bürgern und Unternehmen ermöglicht. Sollte sie genehmigt werden, müssen die Börsen die Eröffnung und Schließung von Konten melden, die von der zukünftigen Nationalen Behörde für Finanzintegrität (ANIFI) verwaltet werden. Die Nationalpolizei, die Guardia Civil, die Steuerbehörde, Richter, Staatsanwälte und das Nationale Geheimdienstzentrum werden direkten Zugang zum Register haben, um Konten ohne individuelle Anforderungen zu überprüfen. Die Einrichtungen müssen den Inhaber, Mitinhaber, die Verwahrungssignatur, die Kategorie des Vermögenswerts und die Transaktionsdaten melden, wobei Salden und detaillierte Bewegungen ausgeschlossen sind. Die Regierung strebt an, die Gesetzgebung an die Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF) anzupassen, die Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt. Die Reform wird auch Fondsmanager, Investmentgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften und Wertpapieragenturen betreffen, in einem Kontext zunehmender Überprüfung des digitalen Ökosystems.

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