ZachXBT verdächtigt Besitzer von gesperrten Bitcoins des Betrugs

ZachXBT hat den Besitzer von 5,73 gesperrten Bitcoins in Verbindung mit einer betrügerischen Gruppe aus Indien verdächtigt, nachdem ein Nutzer sich gemeldet hatte. Der anonyme Blockchain-Detektiv untersuchte die Transaktionshistorie und entdeckte Anzeichen für die zweifelhafte Herkunft der Kryptowährung, die mutmaßlich mit Diebstählen in Höhe von über 1.000.000 Dollar seit 2025 in Verbindung steht. Zu den Opfern gehörten ältere Bürger der USA, die durch Social Engineering in die Irre geführt wurden. ZachXBT verglich die Bewegungen der Gelder, die Verbindungen zwischen den Adressen und die Erklärungen des Antragstellers, der seine Version über die Herkunft der Bitcoins mehrmals änderte. In der Korrespondenz berichtete der Nutzer auch von seiner Kontaktaufnahme mit den indischen Strafverfolgungsbehörden im Dezember 2025 wegen der gesperrten Vermögenswerte. Der Analyst vermutete, dass das Konto AmanKesar11 als finanzieller Vermittler für eine Person namens Parvin fungieren könnte. ZachXBT stellte fest, dass er bereit sei, Menschen mit echten Problemen zu helfen, aber Anfragen zur Freigabe von Mitteln, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, als sinnlos erachtet.

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