La FIU de Corea del Sur exige 44 documentos a las empresas de criptomonedas registradas

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur está verificando los sistemas de gestión empresarial y cumplimiento legal de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) registrados. La FIU ha ordenado la presentación de 44 elementos clave para la revisión, que incluyen el estado financiero, la credibilidad social, la elegibilidad de los principales accionistas, la organización, el personal, la infraestructura de TI, los controles internos y los sistemas de cumplimiento legal. Los operadores registrados deben completar los archivos suplementarios antes del 20 de noviembre y someterse a una revisión basada en estándares reforzados. Los elementos de revisión constan de 17 elementos relacionados con la organización, el personal, la infraestructura de TI y los controles internos, y 27 elementos relacionados con los sistemas de cumplimiento legal. Los elementos organizativos y de personal incluyen tres elementos de personal, dos elementos organizativos, 10 elementos de infraestructura de TI y dos elementos de control interno. La categoría de cumplimiento legal abarca 15 elementos de prevención de lavado de dinero, ocho elementos bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales y cuatro elementos adicionales de protección al usuario. Esta hoja de estado sigue las reglas revisadas de la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Especiales que entraron en vigor el 20 de agosto.

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