Tether: Estados Unidos incauta 84 millones de dólares en un intermediario bancario

Operativo en la red de USDT. La justicia estadounidense busca confiscar aproximadamente 84,2 millones de dólares que se encuentran en cuentas y wallets vinculados a Capstone Limited. Según los fiscales federales, esta empresa de pagos habría permitido a EQIBank, un banco digital autorizado en Dominica, mover cientos de millones de dólares para Tether y Bitfinex a través de los sistemas bancarios estadounidenses.

Ni el emisor del USDT ni la plataforma de intercambio están siendo demandados directamente en este procedimiento. El caso se centra en los activos de Capstone y el circuito bancario utilizado para mover los fondos.

Puntos clave

• Las autoridades estadounidenses apuntan a aproximadamente 84,2 millones de dólares en cuentas vinculadas a Capstone y dos wallets de USDT.
• Capstone habría manejado cientos de millones de dólares bajo instrucciones de EQIBank sin contar con las licencias necesarias.
• EQIBank afirma que las incautaciones alcanzan aproximadamente 89 millones de dólares, lo que representa cerca del 80 % de sus activos monetarios.
• Tether estima su exposición a EQIBank en menos del 0,034 % de sus activos totales.

Tether y Bitfinex: 84,2 millones de dólares incautados en Capstone

La orden del tribunal federal de California leída por los equipos del FT detalla los activos involucrados: 79,11 millones de dólares en una cuenta de Wells Fargo Securities, 1,86 millones en Wells Fargo Bank y 2,06 millones en JPMorgan Chase. Dos wallets que contienen aproximadamente 1,18 millones de USDT completan la lista. En total, esto representa aproximadamente 84,2 millones de dólares.

El gobierno utiliza un procedimiento de confiscación civil. A diferencia de un proceso penal, este se dirige a bienes sospechosos de estar relacionados con un delito y no requiere la condena previa de su propietario. Sin embargo, Capstone y EQIBank pueden impugnar la incautación ante el tribunal.

Según la demanda, Capstone habría actuado como intermediario entre EQIBank y los bancos estadounidenses. La empresa habría realizado transferencias en nombre de Tether y Bitfinex mientras presentaba a las instituciones financieras una actividad menos riesgosa de la que realmente estaba llevando a cabo. Los fiscales sospechan así de una actividad de transmisión de fondos sin los registros y licencias necesarios.

En este momento, estos elementos son alegaciones. No hay cargos penales contra Capstone, EQIBank, Tether o Bitfinex que acompañen este procedimiento. Sin embargo, un juez ha rechazado la solicitud presentada por EQIBank para obtener la restitución inmediata de los fondos: el banco deberá defender sus derechos en el caso de confiscación.

![La justicia estadounidense busca confiscar aproximadamente 84,2 millones de dólares que se encuentran en cuentas y wallets vinculados a Capstone Limited. Según los fiscales federales, esta empresa de pagos habría permitido a EQIBank, un banco digital autorizado en Dominica, mover cientos de millones de dólares para Tether y Bitfinex a través de los sistemas bancarios estadounidenses.

Ni el emisor del USDT ni la plataforma de intercambio están siendo demandados directamente en este procedimiento. El caso se centra en los activos de Capstone y el circuito bancario utilizado para mover los fondos.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/09/Tether-stablecoin-USDT-justice-US.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![La justicia estadounidense busca confiscar aproximadamente 84,2 millones de dólares que se encuentran en cuentas y wallets vinculados a Capstone Limited. Según los fiscales federales, esta empresa de pagos habría permitido a EQIBank, un banco digital autorizado en Dominica, mover cientos de millones de dólares para Tether y Bitfinex a través de los sistemas bancarios estadounidenses.

Ni el emisor del USDT ni la plataforma de intercambio están siendo demandados directamente en este procedimiento. El caso se centra en los activos de Capstone y el circuito bancario utilizado para mover los fondos.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/09/Tether-stablecoin-USDT-justice-US.png?strip=all&quality=90&webp=90) Un socio de Tether y Bitfinex implicado por la justicia estadounidense -- Fuente: Cuenta X

EQIBank debilitada, pero una exposición limitada para Tether

EQIBank presenta un monto ligeramente diferente. El banco estima que cerca de 89 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 80 % de sus activos monetarios, han sido incautados y advierte que una confiscación definitiva podría amenazar su continuidad operativa. Esta estimación no coincide exactamente con los 84,2 millones mencionados en la orden, probablemente porque ambas partes no consideran el mismo perímetro.

Tether reconoce tener activos en EQIBank, pero afirma que esta exposición representa menos del 0,034 % de sus activos totales. La empresa no ha comunicado un monto específico. Esta proporción hace que sea poco probable un efecto material directo sobre las reservas del USDT, incluso en el caso de que los fondos permanezcan bloqueados.

El caso recuerda, sin embargo, las antiguas dificultades bancarias de Tether y Bitfinex. En 2018, Bitfinex perdió el acceso a aproximadamente 850 millones de dólares confiados al procesador Crypto Capital. Esta crisis llevó a transferencias entre Bitfinex y las reservas de Tether, y luego a un acuerdo de 18,5 millones de dólares con la fiscal general de Nueva York en 2021. Ese mismo año, la CFTC impuso 41 millones de dólares a Tether por declaraciones engañosas sobre la composición histórica de sus reservas.

Desde entonces, Tether publica informes trimestrales de sus reservas y ha reforzado sus operaciones en El Salvador, aunque su organización legal sigue dividida entre varias entidades. El procedimiento Capstone no demuestra ni un déficit de reservas ni una falta de Tether. Sin embargo, vuelve a poner de relieve a los intermediarios offshore que aún conectan a algunos actores de criptomonedas con el sistema bancario estadounidense.

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