DAXA demande une enquête sur quatre plateformes d'échange de cryptomonnaies non déclarées

Le consortium d'échanges d'actifs numériques (DAXA) a annoncé le 1er que quatre plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger, qui ont continué à opérer auprès des citoyens coréens sans déclaration, ont été détectées, et qu'une demande d'enquête a été faite à la police le 31 du mois dernier. Cette demande d'enquête a été faite pour répondre aux activités commerciales illégales de ces plateformes non déclarées, qui n'ont pas respecté l'obligation de déclaration selon l'article 7 de la loi sur l'information financière spécifique. Selon l'article 17 de cette loi, le fait d'opérer sans déclaration auprès de l'Autorité de l'analyse financière (FIU) de la Commission des services financiers peut entraîner une peine d'emprisonnement de cinq ans ou une amende de moins de 50 millions de wons. Les principales infractions constatées par DAXA incluent le support de services en coréen sur les sites web et les applications mobiles, l'affichage des prix de transaction en wons coréens (KRW), ainsi que la distribution de récompenses liées aux connexions, dépôts et volumes de transactions via un 'centre de récompenses'. Les plateformes d'échange non déclarées ne sont pas soumises à la gestion et à la supervision des autorités financières coréennes, ce qui rend leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de protection des utilisateurs vulnérables. Les utilisateurs doivent être conscients qu'ils peuvent avoir des difficultés à obtenir une protection légale en cas d'interruption des retraits, de cessation unilatérale de services ou de piratage.