La FIU de Corée du Sud exige 44 éléments de preuve des entreprises de crypto enregistrées

L'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud vérifie les systèmes de gestion d'entreprise et de conformité légale des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs) enregistrés. La FIU a mandaté la soumission de 44 éléments clés pour l'examen, qui incluent la situation financière, la crédibilité sociale, l'éligibilité des principaux actionnaires, l'organisation, le personnel, l'infrastructure informatique, les contrôles internes et les systèmes de conformité légale. Les opérateurs enregistrés doivent compléter les dépôts supplémentaires d'ici le 20 novembre et subir un examen basé sur des normes renforcées. Les éléments d'examen se composent de 17 éléments liés à l'organisation, au personnel, à l'infrastructure informatique et aux contrôles internes, et de 27 éléments concernant les systèmes de conformité légale. Les éléments organisationnels et de personnel comprennent trois éléments de dotation, deux éléments organisationnels, 10 éléments d'infrastructure informatique et deux éléments de contrôle interne. La catégorie de conformité légale englobe 15 éléments de lutte contre le blanchiment d'argent, huit éléments en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, et quatre autres éléments de protection des utilisateurs. Cette feuille de statut suit les règles révisées de la loi sur les transactions financières spéciales qui sont entrées en vigueur le 20 août.