Un giudice argentino ordina il congelamento di 25 portafogli crypto nell'indagine su $LIBRA

Un tribunale argentino ha ordinato l'identificazione dei titolari di 25 portafogli di criptovalute e il congelamento dei beni legati all'indagine sul token $LIBRA dopo che le autorità hanno rintracciato milioni di dollari attraverso più reti blockchain.

Riepilogo

• Un giudice argentino ha ordinato l'identificazione dei titolari di 25 portafogli crypto e il congelamento dei beni legati all'indagine su $LIBRA.
• Gli investigatori hanno rintracciato quasi 498.539 USDT attraverso più portafogli, con diverse transazioni che sono passate attraverso Binance, Bybit, OKX e Bitfinex.
• Le autorità stanno cercando registrazioni KYC e dati sulle transazioni dopo aver rintracciato circa 8,2 milioni di dollari che hanno ricominciato a muoversi a maggio.

Secondo il quotidiano argentino Clarín, il giudice federale Marcelo Martínez de Giorgi ha emesso l'ordine dopo aver esaminato un rapporto del Dipartimento Tecnico di Cybercrime della Polizia Federale Argentina, che ha ricostruito il movimento degli asset crypto legati al caso $LIBRA da maggio in poi.

L'ordine richiede le identità dei titolari dei conti, registrazioni know-your-customer, indirizzi IP, storici delle transazioni e altre informazioni che potrebbero identificare coloro che sono dietro le transazioni.

L'ultima misura si concentra su 25 portafogli ritenuti aver gestito parte del denaro rimasto con i creatori del token $LIBRA dopo il suo lancio fallito nel febbraio 2025. Il giudice ha anche istruito le autorità a congelare i beni associati a quei portafogli, sebbene non sia chiaro se i fondi siano ancora detenuti lì o siano già stati trasferiti altrove.

I documenti del tribunale esaminati dalla pubblicazione hanno ricostruito l'attività di otto portafogli identificati come "Libra Team", che gli investigatori hanno collegato alla creazione del token e al prelievo di fondi degli investitori dopo che il presidente argentino Javier Milei ha promosso il progetto sui social media. Durante quel periodo, il prezzo del token è aumentato brevemente prima di crollare nel giro di pochi minuti.

Secondo il rapporto, il creatore del token Hayden Davis ha precedentemente affermato che circa 110 milioni di dollari rimasero sotto il suo controllo dopo il lancio. Gli investigatori hanno scoperto che quattro degli otto portafogli del Libra Team hanno consolidato i fondi in un singolo portafoglio identificato come "61yk".

Gli investigatori rintracciano i fondi attraverso gli scambi

Il rapporto della polizia ha dichiarato che il portafoglio "61yk" era rimasto congelato per quasi sei mesi sotto un ordine del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, che sta gestendo un caso separato che coinvolge Davis.

Dopo che la restrizione è stata revocata, gli investigatori hanno sostenuto che il portafoglio ha ridistribuito i fondi utilizzando quella che il rapporto ha descritto come una strategia di "smurfing digitale", suddividendo saldi più grandi in trasferimenti più piccoli per rendere più difficile seguire le transazioni o eventualmente convertirle in valuta fiat.

Le autorità hanno rintracciato un movimento importante il 10 maggio, quando 498.539 USDT è stato trasferito attraverso un protocollo di interoperabilità cross-chain a un portafoglio sulla rete Tron. Il portafoglio ricevente ha quindi suddiviso i fondi in 17 transazioni separate in quello che gli investigatori hanno descritto come un altro tentativo di oscurare la traccia.

Il rapporto della Polizia Federale ha scoperto che almeno 10 di quelle transazioni sono passate attraverso Binance, mentre otto portafogli erano collegati a Bybit, due a OKX e altri due a Bitfinex. Poiché gli scambi centralizzati generalmente richiedono la verifica dell'identità del cliente, gli investigatori credono che quei trasferimenti potrebbero aiutare a identificare alcune delle persone coinvolte, sebbene il rapporto abbia notato che alcune piattaforme potrebbero non conservare informazioni KYC per ogni account.

L'analista crypto Fernando Molina, che ha tracciato indipendentemente il movimento dei fondi $LIBRA, ha precedentemente stimato che circa 8,2 milioni di dollari rimanessero inattivi prima di diventare nuovamente attivi a maggio attraverso portafogli ora sotto scrutinio giudiziario.

Informazioni separate esaminate da Clarín indicano che i fondi rimanenti sono gestiti attraverso un fondo fiduciario istituito da Davis, destinato a distribuire sovvenzioni alle aziende argentine come parte di una proposta di rilancio del progetto prima della fine dell'anno. Rapporti precedenti hanno detto che il fondo aveva già ricevuto 71 domande di sovvenzione.

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