L'UE aggiunge HTX all'elenco delle sanzioni contro la Russia, vietando le transazioni a partire dal 23 agosto

Riepilogo

• L'Unione Europea ha aggiunto HTX a un elenco di fornitori di servizi finanziari e cripto di paesi terzi accusati di aiutare la Russia a eludere le sanzioni, con un divieto di transazione che entrerà in vigore il 23 agosto.
• La misura non impone un congelamento dei beni, ma vieta generalmente a persone e aziende nell'UE di trattare direttamente o indirettamente con l'exchange.
• Il blocco ha anche creato un meccanismo più ampio per vietare i rapporti con piattaforme cripto situate in paesi che ripetutamente non riescono a prevenire l'evasione delle sanzioni russe, sebbene finora non siano stati aggiunti paesi.
• Altre piattaforme cripto elencate insieme a HTX includono EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto ed Exnode, tra gli altri.

L'Unione Europea ha aggiunto l'exchange cripto HTX al suo regime di sanzioni contro la Russia, vietando a persone e aziende nel blocco di transare con la piattaforma a partire dal mese prossimo.

L'UE ha identificato "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" tra un gruppo di istituzioni finanziarie di paesi terzi e fornitori di servizi cripto che, secondo quanto riportato in un regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del blocco, stavano frustrando significativamente le restrizioni imposte a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. La restrizione entrerà in vigore il 23 agosto.

Secondo le norme applicabili, gli operatori dell'UE saranno vietati dall'impegnarsi direttamente o indirettamente in transazioni con HTX. La misura non prevede una designazione completa o un congelamento dei beni, ha riportato Reuters. I cittadini e residenti idonei dell'UE, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera possono richiedere l'autorizzazione per ritirare fondi o chiudere conti, ma devono presentare domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore del divieto.

L'identificazione dell'exchange come "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" nel documento legale contrasta con una dichiarazione rilasciata da un portavoce di HTX a The Block dopo che il Regno Unito ha sanzionato Huobi Global S.A. a maggio. Il portavoce ha affermato in quel momento che Huobi Global S.A. era distinta da HTX.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha annunciato per la prima volta il pacchetto di sanzioni a giugno, affermando che si sarebbe esteso a 20 entità non UE, comprese banche, piattaforme cripto e commercianti di petrolio che hanno servito entità e individui russi sanzionati, ma non ha nominato HTX in quel momento.

Il Regno Unito ha dichiarato di avere motivi ragionevoli per sospettare che Huobi Global S.A. sostenesse il governo russo fornendo servizi finanziari o rendendo disponibili fondi e altre risorse a A7 Limited Liability Company, una società di pagamenti transfrontalieri legata alla Russia. HTX ha dichiarato, dopo l'azione britannica, che la conformità normativa rimane una "priorità assoluta" e che si attiene alle norme nei giurisdizioni in cui opera.

L'azione dell'UE arriva anche due giorni dopo che la società di intelligence blockchain TRM Labs ha accusato HTX di aver ruotato portafogli caldi e indirizzi di finanziamento attraverso TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana dopo le sanzioni del Regno Unito. TRM ha affermato che gli indirizzi sono stati ruotati e ritirati entro poche ore, rendendo meno efficaci i sistemi di screening costruiti attorno a elenchi di sanzioni statici.

HTX ha respinto la caratterizzazione di TRM, dicendo a The Block che i movimenti dei portafogli riflettevano "operazioni di piattaforma comuni nel settore, guidate dalla sicurezza e di routine."

La restrizione su HTX fa parte del 21° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, adottato il 23 luglio. Il pacchetto ha designato 218 individui ed entità, il più grande lotto di elenchi in quattro anni, mentre ha ampliato separatamente le restrizioni sulle transazioni che coprono banche, piattaforme cripto, commercianti di petrolio e altre entità. Il Consiglio ha affermato di aver anche aggiunto quattro designazioni legate alla rete A7 e di aver esteso il divieto di transazione a 14 piattaforme di servizi cripto correlate.

Altre piattaforme cripto elencate insieme a HTX includono EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto ed Exnode. Le restrizioni contro quelle piattaforme sono anche programmate per entrare in vigore il 23 agosto.

Il pacchetto va oltre il targeting di singoli exchange. Una nuova disposizione consente all'UE di vietare transazioni con fornitori di servizi cripto stabiliti in un paese che ha "sistematicamente e persistentemente" fallito nel fermare le piattaforme dall'indebolire le sanzioni del blocco. L'allegato accompagnatorio che nomina i paesi soggetti a tale restrizione è attualmente vuoto, il che significa che l'UE ha stabilito il meccanismo senza applicarlo ancora a un'intera giurisdizione.

HTX non ha immediatamente risposto alla richiesta di commento di The Block riguardo all'azione dell'UE. L'exchange è stato fondato come Huobi in Cina nel 2013 ed è strettamente associato al fondatore di Tron Justin Sun, che HTX ha descritto come un consigliere.