Hiszpania wprowadza kryptowaluty do Rejestru Własności Finansowej

Hiszpania przetwarza włączenie platform i giełd bitcoinów oraz kryptowalut do Rejestru Własności Finansowej w celu kontroli państwowej. Inicjatywa, zatwierdzona jako projekt w dniu 28 lipca, jest obecnie w fazie publicznego wysłuchania do 30 września 2026 roku, co pozwala obywatelom i firmom na zgłaszanie zastrzeżeń. Jeśli zostanie zatwierdzona, giełdy będą musiały zgłaszać otwarcie i zamknięcie kont, zarządzanych przez przyszłą Krajową Władze Integracji Finansowej (ANIFI). Policja Narodowa, Guardia Civil, Agencja Skarbowa, sędziowie, prokuratorzy oraz Krajowe Centrum Wywiadu będą miały bezpośredni dostęp do rejestru, weryfikując konta bez indywidualnych wymagań. Podmioty będą musiały raportować właściciela, współwłaścicieli, podpis przechowujący, kategorię aktywów oraz daty operacji, z wyłączeniem sald i szczegółowych ruchów. Rząd dąży do dostosowania legislacji do wymogów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (GAFI), która ustala standardy zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Reforma wpłynie również na zarządzających funduszami, towarzystwa inwestycyjne, podmioty kapitału ryzyka oraz agencje wartości, w kontekście rosnącej kontroli nad ekosystemem cyfrowym.