Zakończyła się impreza dla oszustów kryptowalutowych, którzy rozrzucali pieniądze po milionowym kradzieżu bitcoinów

WASHINGTON (AP) --- Udało im się przeprowadzić jeden z największych kradzieży kryptowalut w historii USA, oszukując nieznajomego, aby odebrać mu bitcoiny o wartości ponad 240 milionów dolarów; próbowali ukryć swoje cyfrowe ślady, realizując wyrafinowany plan prania pieniędzy. I wtedy zaczęła się impreza. Oszuści --- sieć młodych ludzi w wieku pod koniec nastoletnich lat lub nieco ponad 20 --- świętowali udany skok w sierpniu 2024 roku, wpadając w szaleństwo wydawania pieniędzy. Kupili floty sportowych samochodów, latali prywatnymi odrzutowcami, wynajmowali ochroniarzy i wynajmowali wille w Miami i Hamptons. Domniemany lider, Malone Lam, 22-letni, wydał ponad 569 000 dolarów w jedną noc w klubie nocnym w Los Angeles. Jego hulanka trwała miesiąc, zanim agenci FBI aresztowali Lama, oskarżając go o zorganizowanie ataku „inżynierii społecznej” na mieszkańca Waszyngtonu. Lam, który porzucił szkołę w ósmej klasie i pochodzi z Singapuru, ma zaplanowane na wtorek przesłuchanie dotyczące umowy o przyznaniu się do winy. Skazanie będzie zwieńczeniem śledztwa rządowego. Oskarżenia przeciwko Lamowi i innym 17 osobom są skrajnym przykładem coraz powszechniejszej formy cyberprzestępczości. Zgłoszenia oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty do FBI wzrosły o prawie 50% w 2025 roku, podczas gdy rząd republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa praktycznie porzucił ofensywę regulacyjną przeciwko tej niestabilnej branży. W zeszłym roku Departament Sprawiedliwości rozwiązał jednostkę zajmującą się ściganiem przestępstw związanych z walutą cyfrową. W tym samym czasie firmy kryptowalutowe, które skarżyły się na niesprawiedliwe traktowanie podczas prezydentury demokraty Joe Bidena, korzystają z podejścia rządu opartego na braku interwencji pod rządami Trumpa, który uzyskał około 1,2 miliarda dolarów ze swoich interesów w kryptowalutach w 2025 roku. Badaczka cyberbezpieczeństwa Allison Nixon, która spędziła lata śledząc The Com, subkulturę młodych hakerów zjednoczonych przez „szaloną ilość pieniędzy”, jaką można wygenerować z oszustw kryptowalutowych, apeluje o więcej zasobów policyjnych, aby ich ścigać. „Jeśli poważnie nie zwiększymy zasobów, aby powstrzymać tych ludzi i zrobić to szybciej, to będzie się to coraz bardziej rozprzestrzeniać,” ostrzegła.

Oszustów zdobyło miliony dzięki atakowi „inżynierii społecznej”

Mężczyzna zidentyfikowany jako "Ofiara 7" w dokumentach sądowych był w swoim domu w Waszyngtonie 18 sierpnia 2024 roku, kiedy zadzwonił jego telefon. Pierwszy rozmówca przedstawił się jako przedstawiciel Google i zapytał o próby naruszenia jego konta. Drugi, który twierdził, że jest z giełdy kryptowalut Gemini, ostrzegł mężczyznę o ataku złośliwego oprogramowania, który dotknął jego portfela kryptowalutowego. Rozmówcy zmanipulowali mężczyznę, aby dał im dostęp do swojego Google Drive i ujawnił kody zabezpieczeń, które pozwoliły Lamowi ukraść ponad 4,1 tys. bitcoinów, według prokuratorów. Wskazali, że Lam i jego przyjaciele w rozmowach ---Veer Chetal i Jeandiel Serrano--- wybrali mężczyznę, ponieważ był zamożnym inwestorem w kryptowaluty z długim stażem. Prywatne nagranie uchwyciło moment, w którym przyjaciele zdali sobie sprawę, ile pieniędzy właśnie ukradli, według wideo opublikowanego przez znanego prywatnego detektywa zajmującego się przestępstwami związanymi z kryptowalutami, który używa imienia ZachXBT. "O mój Boże! Bracie, bracie, oszaleję!" słychać głos w wideo. Gdy przejęli oszczędności mężczyzny, zwrócili się do specjalistów od prania pieniędzy, aby przepuścić je przez wiele platform wymiany i zamienić wirtualną walutę na gotówkę emitowaną przez rząd. To nie było pierwsze oszustwo inżynierii społecznej dla przyjaciół, którzy poznali się na forach gier wideo online. Zawiązali sojusz w innych kradzieżach na kilka milionów dolarów od końca 2023 roku, używając podobnego scenariusza, według prokuratorów. Jednak tym razem jeden z nich popełnił kosztowny błąd: Serrano nie ukrył swojego adresu IP, gdy zakładał konto na giełdzie kryptowalut, aby ukryć prawie 30 milionów dolarów w skradzionych kryptowalutach, według prokuratorów. Śledczy powiązali adres IP z domem w Encino w Kalifornii, który Serrano wynajmował za 47 500 dolarów miesięcznie.

Wydatki ostentacyjne szybko przyciągają uwagę

Serrano był na wakacjach na Malediwach, gdy śledczy zidentyfikowali go jako podejrzanego. Lam był w Los Angeles, gdzie on i jego przyjaciele wydali 4 miliony dolarów w klubach nocnych w ciągu miesiąca, według władz. Chetal podarował rodzicom Lamborghini i schował w swojej pralce torbę płócienną z 500 000 dolarów w gotówce. Wieść o ich niespodziewanym bogactwie szybko rozeszła się w kręgach oszustów kryptowalutowych. Tydzień po wielkim uderzeniu rodzice Chetala jechali w Danbury w Connecticut, gdy kilku zamaskowanych mężczyzn zablokowało im drogę, zmusiło ich do opuszczenia nowego samochodu, uderzyło ojca Chetala kijem bejsbolowym, wepchnęło parę do furgonetki i związali im ręce. Porywacze z Miami zamierzali wykorzystać rodziców Chetala jako dźwignię do wymuszenia na nim oddania jego części skradzionych kryptowalut. Jednak plan wykupu nie powiódł się, gdy świadkowie powiadomili policję, która zatrzymała złodziei samochodów. FBI pojawiło się, aby przeszukać mieszkanie Chetala w Brunswick w New Jersey 9 września 2024 roku i znalazło 37 milionów dolarów w kryptowalutach w jego posiadaniu. Zgodził się współpracować z dochodzeniem. Lam również przyciągał uwagę, wydając setki tysięcy dolarów każdej nocy w klubach i rzucając torebki o wartości dziesiątek tysięcy dolarów w tłum. Użył również skradzionych kryptowalut do zakupu zegarka za 2 miliony dolarów i ponad 30 samochodów, w tym spersonalizowanych Porsche, Lamborghini i Ferrari, według FBI. "Ten luksusowy styl życia, o którym tak wielu młodych ludzi ---mężczyzn i kobiet--- mogłoby tylko marzyć, został zbudowany na podstawie oszustwa," podkreślił prokurator William Hart podczas niedawnej rozprawy sądowej współoskarżonego o pranie pieniędzy.

Złapany na lotnisku międzynarodowym w Los Angeles 18 września 2024 roku, Serrano miał na sobie zegarek wart 500 000 dolarów, kiedy aresztowali go agenci FBI. Na początku ogłosił swoją niewinność, ale wkrótce przyznał, że miał około 20 milionów dolarów w kryptowalutach skradzionych mężczyźnie z Waszyngtonu, D.C., według prokuratorów. Lam został aresztowany w jednej ze swoich posiadłości w Miami w tym samym dniu, co Serrano. Policjant po służbie ostrzegł Lama, że władze zmierzają, aby go aresztować, według aktu oskarżenia. "Zawsze rozmawialiśmy o tym, jak to będzie, jeśli mnie złapią, ale nigdy nie myśleliśmy, że to będzie taka szaleństwo," powiedział Lam swoim bliskim z więzienia w nagranym telefonie, zgodnie z jego oskarżeniem. Sędzia podczas pierwszego przesłuchania Lema w sądzie w Miami wydawała się zaskoczona podsumowaniem prokuratora na temat jego ostentacyjnych wydatków. "Mogłam tylko pomyśleć o złej wersji Ferrisa Buellera," skomentowała sędzia federalna Alicia Valle, odnosząc się do bohatera, który przestaje chodzić do szkoły, aby imprezować w filmie z 1986 roku "Ferris Bueller's Day Off". Aresztowanie Lema nie powstrzymało rozrzutności. Ferro, który przyznał się do winy w zeszłym roku w sprawie o spisek w celu popełnienia przestępstwa zorganizowanego, użył skradzionych funduszy do pokrycia kosztów prawnych Lema.

Dni procesu

Osiemnaście osób zostało oskarżonych. Lam będzie jedenastym, który przyzna się do winy. Podczas pierwszego przesłuchania Lema, prokurator oszacował, że wytyczne dotyczące kary zalecą co najmniej 14-letnią karę więzienia w przypadku skazania. Sędzia federalny Colleen Kollar-Kotelly, która przewodniczy sprawie Lema, już skazała trzech jego współspiskowców. Nałożyła na dwóch pralników pieniędzy kary więzienia wynoszące około sześciu lat. Chetal przyznał się do winy w sprawach o spisek w listopadzie 2024 roku i czeka na wyrok. Oskarżenia przeciwko Serrano wciąż są w toku. Tucker Desmond, który przyznał się do zniszczenia dowodów przestępstw innych osób, został skazany na wolność warunkową. Desmond przeprosił podczas swojej rozprawy w marcu, twierdząc, że "obsesjonował się obrazem sukcesu zamiast naprawdę stać się pracowitą osobą". Ferro odmówił wypowiedzi w sądzie podczas swojej rozprawy w maju. Jego adwokat, Kevin Wilson, opisał współoskarżonych jako "psotnych młodych chłopaków", ale sędzia nie przyjęła tego jako wymówki. "Bycie młodym ma swoje granice," zauważyła Kollar-Kotelly. Ta historia została przetłumaczona z angielskiego przez redaktora AP przy pomocy narzędzia sztucznej inteligencji.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.