Украина: Эта сеть фальшивых криптоплатформ крала до 1 миллиона долларов в месяц!

Один миллион долларов в месяц, не совершая ни одного заказа. Национальная полиция Украины и СБУ, служба безопасности страны, объявили о ликвидации сети фальшивых инвестиционных платформ, управляемой из Киева. Шестьдесят две жертвы уже были идентифицированы в более чем двадцати странах, включая Францию, Германию, Испанию, Великобританию, Польшу, Канаду и Израиль. Во главе устройства, по словам властей, стоял 25-летний программист, окруженный вооруженной охраной. Более 46 человек были наняты для работы в нескольких офисах в столице Украины и ее регионе.

Ключевые моменты {#h-points-cles}

• Украинская полиция и СБУ ликвидировали в Киеве сеть фальшивых инвестиционных криптоплатформ, с 62 жертвами, идентифицированными в более чем 20 странах
• Возглавляемая 25-летним программистом и имеющая более 46 сотрудников, сеть генерировала до 1 миллиона долларов в месяц
• Ловушка основывалась на фальшивой <<тестовой транзакции>>, которая активировала дренаж и опустошала основной кошелек жертвы
• 34 обыска, более 100 компьютеров, 79 SIM-карт и 15 автомобилей были изъяты; обвинения могут привести к двенадцати годам тюремного заключения

Фальшивые инвестиции, управляемые из офисов в Киеве {#h-de-faux-investissements-pilotes-depuis-des-bureaux-a-kiev}

Согласно официальным источникам, организация функционировала как настоящая компания. Разработчики создавали платформы и поддерживали их в сети, несмотря на попытки блокировки. Другие сотрудники занимались звонками, клиентами или безопасностью офисов. В разгар своей деятельности сеть могла похищать до одного миллиона долларов в месяц, по данным СБУ.

Набор жертв начинался в Telegram, с реклам, хвалящих якобы очень прибыльные криптопроекты. Заинтересованные лица создавали аккаунт, подключали кошелек и переводили средства, которые предполагалось инвестировать.

Однако никакие реальные операции не выполнялись. Сотрудники вручную изменяли панели управления, чтобы отображать растущие балансы и создавать впечатление, что инвестиции приносят прибыль.

Регистрация и процедура проверки также позволяли группе собирать личные данные: копии паспортов, фотографии, номера телефонов, адреса электронной почты, идентификаторы и пароли.

Тестовая транзакция, позволяющая опустошить кошельки {#h-la-transaction-test-qui-permettait-de-vider-les-wallets}

Ловушка захлопывалась, когда клиенты просили вернуть свои деньги. Вывод средств блокировался под различными предлогами. Чтобы решить проблему, жертва должна была подключить свой основной кошелек и одобрить небольшую <<тестовую транзакцию>>, представленную как простая техническая проверка.

Эта валидация на самом деле предоставляла злонамеренному устройству, встроенному в сайт, возможность перевести активы на адреса, контролируемые группой. Как только средства были перемещены, жертва также теряла доступ к своему аккаунту на фальшивой платформе.

Следователи обнаружили в Нидерландах серверы, содержащие базу данных организации. Она содержала информацию о жертвах, их адресах кошельков, украденных суммах, внутренней переписке и подробной информации о работе сайтов.

Во время 34 обысков, проведенных в Киеве и его регионе, власти изъяли более 100 компьютеров, более 100 телефонов, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, наличные деньги и 15 автомобилей. Несколько автомобилей и имущества были зарегистрированы на имена жен или близких подозреваемых.

Обвинения были выдвинуты на основании части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, посвященной мошенничеству, совершенным организованной группой или в очень крупных масштабах. Расследование продолжается для выявления других участников, поиска новых жертв и определения общей суммы похищенных средств.

Дело показывает, как классическая финансовая афера может быть адаптирована к криптовалютам. Ложные доходы служат для создания доверия, но окончательное воровство происходит только в тот момент, когда жертва сама подтверждает операцию, представленную как безобидную. В таких ситуациях внезапная блокировка вывода средств, за которой следует запрос на подключение к второму кошельку, является немедленным сигналом тревоги, но, очевидно, жертвы этого не знали.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.