Шахрайство з криптовалютою в Сен-Тропе: продаж вілли закінчується пасткою на понад 1 мільйон євро

Нерухомість, перетворена на пастку. Двоє обвинувачених постануть у вівторок перед кримінальним судом у Драгіньї за звинуваченням у організованому шахрайстві та нездатності обґрунтувати свої доходи. Їх підозрюють у тому, що вони вкрали 1,5 мільйона євро в криптовалютах у пари шістдесятирічних, які хотіли продати свою другорядну резиденцію в затоці Сен-Тропе. Затримані 25 червня у віллі в Кавалярі, у Варі, жінка та її син представилися як пара. Вони заперечують висунуті проти них звинувачення. Ключові моменти цієї статті:

• Двоє обвинувачених постали за звинуваченням у організованому шахрайстві після фальшивої продажу нерухомості, в результаті якої було вкрадено 1,5 мільйона євро в криптовалютах.
• Жертви, пара шістдесятирічних, потрапили в пастку через фальшиву продажу своєї другорядної резиденції в Сен-Тропе, що включала посередників та зустрічі в Мілані.
  Справа починається з продажу другорядної резиденції, розташованої в затоці Сен-Тропе. Об'єкт пропонується приблизно за 12 мільйонів євро, коли чоловік, що представляється як італійський покупець, виявляє інтерес. Він навіть стверджує, що готовий заплатити більше, ніж запитувана ціна.
  Посередники беруть на себе ведення переговорів. Щоб довести свою здатність завершити угоду, продавці повинні надати приблизно 1,5 мільйона євро в криптовалютах, які представляються як витрати, пов'язані з продажем, а потім продемонструвати, що вони дійсно мають цю суму.
  Таким чином, організовано дві зустрічі в Мілані. Під час другої, в залі готелю, ймовірні шахраї змогли отримати необхідну інформацію для доступу до коштів. Слідчі розглядають можливість використання прихованих камер у окулярах для зйомки номерів рахунків та ключів безпеки, якими маніпулювали жертви.
  Під час зустрічі, ймовірно, було здійснено кілька переказів. За словами їхнього адвоката, продавці тоді відчули себе погано і запитують, чи могли їх підсипати наркотики. На цьому етапі ця гіпотеза, висунута цивільними сторонами, не представлена як підтверджена слідством.
  Цей метод відповідає шахрайству, відомому як << rip deal >>: фіктивна комерційна або нерухомісна угода використовується для того, щоб завоювати довіру жертви, перш ніж витягнути з неї гроші або активи.
  Пара подала скаргу вже наступного дня після зустрічі, повідомляє France 3. Жандармерія Гассан-Сен-Тропе потім проводила розслідування протягом приблизно року, перш ніж ідентифікувати двох підозрюваних, зокрема завдяки фотографіям, представленим жертвам.
  Жінка та її син були затримані 25 червня в Кавалярі. Поміщені під судовий контроль, вони заперечують факти. Судове засідання має, зокрема, визначити їхню точну роль і встановити, чи брали участь інші особи в угоді.
  Три їхні нерухомості на Лазурному узбережжі були конфісковані. Їх загальна вартість становитиме близько 3 мільйонів євро, за словами адвоката цивільних сторін. У разі засудження ці активи можуть сприяти компенсації жертвам, відповідно до рішень, ухвалених судом.
  Процес також має прояснити можливу наявність мережі, спеціалізованої на таких фальшивих угодах. За видовищним характером окулярів з камерами та оплатою в криптовалютах механізм залишається класичним: запропонувати надзвичайно вигідну угоду, швидко встановити довіру, а потім нав'язати фінансову демонстрацію яка дає доступ до коштів жертви. Але цього разу їм не повинно вдасться так вийти.