DAXA звернулася до поліції щодо чотирьох незареєстрованих закордонних криптобірж

Спільнота цифрових активів DAXA 1 числа виявила чотири закордонні криптобіржі, які продовжували працювати з місцевими громадянами без реєстрації, і звернулася до поліції 31 числа минулого місяця. Звернення до поліції було зроблено у відповідь на незаконну діяльність незареєстрованих закордонних бірж, які не виконали зобов'язання щодо реєстрації відповідно до статті 7 Закону про спеціальну фінансову інформацію. Згідно зі статтею 17 цього закону, якщо біржа працює без реєстрації у фінансовій інформаційній аналітичній службі (FIU), вона може бути покарана ув'язненням до 5 років або штрафом до 50 мільйонів вонів. Основні порушення, виявлені DAXA, включають підтримку офіційного корейського сервісу на вебсайті та мобільному додатку, відображення цін у воні (KRW) та виплату винагород через "Центр вигод" за логін, депозити та обсяги торгівлі. Незареєстровані закордонні біржі не підлягають контролю з боку місцевих фінансових органів, що робить їх системи боротьби з відмиванням грошей (AML) та захисту користувачів вразливими. Користувачі повинні бути обережними, оскільки у разі зупинки виведення коштів, одностороннього закриття сервісу або хакерських атак їм буде важко отримати юридичний захист. Кім Чже Джін, постійний віце-президент DAXA, зазначив,