Міністерство юстиції США подало позов на конфіскацію 61 мільйона доларів США з рахунків Binance, пов'язаних з іранськими нафтовими фондами

Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка подав цивільний позов про конфіскацію 14 вересня проти 61 мільйона доларів США в криптовалюті, пов'язаній з рахунками Binance та чорним ринком продажу іранської нафти. Прокурори стверджують, що кошти були переведені через торгові рахунки, що належать компаніям Blessed Trust та Hexa Whale, двом фірмам, що базуються в Китаї, перш ніж потрапити до Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) Ірану, який США визнали терористичною організацією. Заступник прокурора США Шон Баклі заявив, що ця дія має на меті позбавити іранський уряд та його проксі незаконних коштів. У позові названі ті ж самі суб'єкти, які були залучені в розслідуванні Сенату раніше цього року. Binance раніше заперечувала звинувачення у неправомірних діях, стверджуючи, що жодні кошти безпосередньо не торкалися іранських суб'єктів. Однак у позові стверджується, що мережа гаманців, відома як Суб'єкт А, перемістила понад 1,5 мільярда доларів США незаконних доходів від іранської нафти до послуг, пов'язаних з IRGC, та іранської біржі. Це не перший випадок, коли рахунки, пов'язані з Binance, з'являються в звітах про санкції щодо Ірану. У позові Міністерства юстиції не названо Binance як відповідача, а націлено на саму криптовалюту та ймовірні ролі Blessed Trust і Hexa Whale. Подання відбувається всього за два тижні до запланованої подачі заявки Binance на ліцензію у Великій Британії, яка відкриється 30 вересня, на фоні триваючого контролю.