Операція TF з боротьби з відмиванням грошей у фінансовому секторі в другій половині року

Фінансовий сектор почне з другої половини цього року проводити операцію з боротьби з відмиванням грошей (TF) на рівні асоціацій та центральних установ. Це є заходом для реагування на інтелектуалізацію методів відмивання грошей, і 27 числа Комісія з фінансових послуг та Управління фінансового нагляду провели засідання "Консультативної ради з питань боротьби з відмиванням грошей (AML)" за участю Фінансової інформаційної служби (FIU) та 16 відповідних установ. Консультативна рада була створена для перевірки ризиків відмивання грошей та вразливих факторів на основі результатів національної оцінки ризиків (NRA). FIU обговорила чотири сфери для зміцнення спроможності реагування: оцінка ризиків, встановлення управлінських структур, вдосконалення системи та посилення ролі асоціацій та центральних установ. Кожна установа проведе власну оцінку ризиків відповідно до результатів NRA та вирішить пріоритетно направити кадри та бюджет на вразливі сфери. Також обговорювалося впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, для виявлення. З другої половини року буде працювати "TF з вдосконалення AML", яка займеться шістьма основними завданнями: обміном інформацією про останні тенденції відмивання грошей, розробкою стандартних рекомендацій та спільними правилами виявлення підозрілих транзакцій. Це обговорення може бути корисним і для операторів віртуальних активів, оскільки за кордоном також тривають зусилля щодо включення операторів віртуальних активів до системи нагляду за боротьбою з відмиванням грошей.