Іспанія: мішок пелет, який ніколи не був доставлений, призвів до падіння франко-іспанської крипто мережі

Ідеальний злочин, версія гранул. Сім шахраїв обійшли Іспанію та Францію з фальшивими торговими сайтами, а потім зникли з грошима в криптовалюті. Вони спіткнулися на одному-єдиному клієнті з Галісії, мішку пелет та скарзі, поданій у маленькому відділенні Гвардії цивільної. Справа залишається значно скромнішою, ніж шахрайство з криптовалютою на 460 мільйонів євро, яке було ліквідовано іспанською національною поліцією. Проте, вона розвивалася так само, слідуючи за гаманцями.

Ключові моменти цієї статті:

• Житель Понтеареса (Понтеведра) подав скаргу в січні на замовлення пелет для опалення, оплачене переказом, яке ніколи не прибуло
• Через дев'ять місяців розслідування Гвардія цивільна ідентифікувала семеро членів мережі фальшивих сайтів онлайн-продажу, шість з яких проживали в Іспанії, а один — француз
• Платежі покупців надходили на рахунки, контрольовані бандою, а потім конвертувалися в криптоактиви, щоб заплутати слід
• Наслідки охоплюють кілька іспанських провінцій та Францію, без загальної суми, оголошеної 22 жовтня

Привиди пелет у Понтеаресі та скарга, що тягнеться далеко

Уявіть сцену. Ми в січні, і Галісія під дощем. Житель Понтеареса намагається заповнити свій силос перед закінченням зими. Він знаходить сайт, який продає пелети для опалення за низькою ціною, оплачує переказом і чекає на вантажівку. Вантажівка ніколи не приїде, і сайт також.

Тоді він робить те, що багато хто не робить за кілька сотень євро, він йде до відділення. Скарга потрапляє до казарми Гвардії цивільної в Понтеаресі, місті з населенням близько 23 000 осіб. Ніхто ще не уявляє, що справа перейде через Піренеї.

Бо призрачний магазин був лише вітриною серед інших. Слідчі описують галактику фальшивих веб-сайтів, які приймали платежі від покупців з усіх куточків. Moncloa.com повідомив про ці елементи 22 жовтня. Один і той же modus operandi щоразу. Переказ йде, а продавець зникає з продуктом, якого ніколи не існувало.

Класика також має свої сезони у Франції. DGCCRF та UFC-Que Choisir регулярно попереджають про фальшиві сайти дров та пелет, які з'являються, щойно термометр опускається. Ось вам приклад: палета, що продається зі знижкою 30% на сайті, створеному минулого місяця, зазвичай є ціною втраченого переказу.

Крипто відмивання не стерло слід

З боку каси мережа мала план. Гроші жертв надходили на банківські рахунки, контрольовані бандою, а потім відразу ж відправлялися на криптоактиви, << щоб ускладнити відстеження >>, за словами слідчих. Ідея полягала в тому, щоб конвертувати вкрадені євро в токени, прокрутити їх, а потім вивести в іншому місці. На папері це ідеальне холодне відмивання.

Але блокчейн — це велика публічна книга обліку, яку ніхто не може виправити. Кожен переказ залишається зафіксованим, доступним для будь-якого слідчого, оснащеного інструментом для аналізу ланцюга. Іспанські правоохоронці звикли до крипто-сюрпризів, як, наприклад, ці каталонські поліцейські, які натрапили на крипто-майнерів замість рослин конопель під час обшуку. Цього разу Гвардія цивільна прослідкувала євро галісійця до гаманців.

Результат на 22 жовтня: сім осіб ідентифіковано, шість з них проживають в Іспанії, а один — француз, з наслідками в кількох провінціях і по той бік кордону. Гвардія цивільна не розкриває ні імен, ні загальної суми, і цифра дуже бракує. Вона також не деталізує французьку частину справи.

Щоб не збільшити список наступних жертв, достатньо трьох рефлексів. По-перше, перевірте законність існування продавця та його номер реєстрації. По-друге, платіть карткою, а не переказом, який не відкриває жодних можливостей для оскарження. Нарешті, уникайте пелет за зниженими цінами на сайті, створеному минулого місяця. Відмивачі змінюють методи, а слідчі — ні. У Польщі поліція затримала дев'ять осіб, які переробили 337 мільйонів злотих крипто-шахрайств у фальшиві злитки золота, знову ж таки на основі кількох скарг.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.