بورصة العملات المشفرة باينانس تواجه مزيدًا من الاكتشافات حول التحويلات المرتبطة بإيران

676 مليون دولار. هذا هو المبلغ الذي يُزعم أنه تم تحويله بين شيلبيت، المنصة التي تتخذ من دبي مقرًا لها والمشتبه بها في غسل الأموال الإيرانية، وباينانس. باريس على الإنترنت، البنك المركزي في طهران، الشكوك حول الروابط مع الحرس الثوري: عملاق تبادل العملات المشفرة يجد نفسه، مرة أخرى، تحت المجهر.

باختصار

• شيلبيت، منصة العملات المشفرة غير المنظمة في دبي، قامت بتحويل ما لا يقل عن 676 مليون دولار إلى باينانس، منها 540 مليون دولار بعد فرض عقوباتها الخاصة من قبل VARA.
• كانت هذه المنصة تربط شبكة من المراهنات عبر الإنترنت الإيرانية، البنك المركزي في طهران، ومحافظ مرتبطة بالحرس الثوري.
• VARA تحقق في غسل الأموال وتجاوز العقوبات، بينما تراقب OFAC عن كثب باينانس التي تم الحكم عليها بالفعل في عام 2023.

676 مليون دولار: ما تكشفه تحقيقات رويترز حول شيلبيت

القضية قد تثير القلق حتى في ممرات OFAC. وفقًا لتحقيقات رويترز، يُزعم أن منصة شيلبيت - غير المنظمة، ومقرها دبي، والتي يديرها المغترب الإيراني سيافش كايوانبور - قد عالجت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ مايو 2024. دورها، أن تكون مركزًا سريًا بين شبكة تضم أكثر من 2000 موقع مراهنات باللغة الفارسية، البنك المركزي الإيراني، ومحافظ العملات المشفرة التي تربطها إسرائيل بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). من هذه الكتلة المالية، يُزعم أن 676 مليون دولار قد انتهت في باينانس.

تفصيل يثير القلق: حوالي 540 مليون دولار تم نقلها بعد أن فرض المنظم في دبي VARA عقوبات على شيلبيت، في يناير 2025، بسبب نشاط غير مرخص. بعبارة أخرى، استمر تدفق الأموال حتى عندما كانت المنصة المشفرة رسميًا تحت أنظار السلطات. تبقى رويترز حذرة: من المستحيل تحديد ما إذا كان الحرس الثوري يدير العملية مباشرة. لكن مجرد حقيقة أن هذه التدفقات وصلت إلى باينانس تكفي لإعادة طرح سؤال يلاحق البورصة منذ سنوات: هل تتوافق حقًا مع القوانين، أم أنها دائمًا ما تتفاعل بعد وقوع الأحداث؟

ما الذي يواجهه باينانس وشيلبيت أمام VARA وOFAC

من جانب دبي، تغيرت النبرة. المنظم VARA، الذي فرض بالفعل عقوبات على شيلبيت في يناير 2025، نشر في 24 يوليو 2026 إشعارًا رسميًا يلاحظ أن المنصة لا تزال تعمل بدون ترخيص، وبدون تحقق من KYC، وبدون إذن تجاري. من الملاحظ أن VARA لا تكتفي باتهام غامض، بل تربط هذه الانتهاكات بثلاثة نصوص محددة:

• المرسوم الفيدرالي رقم 10 لعام 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب;
• قرار مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2022 بشأن الأصول الافتراضية;
• قانون دبي رقم 4 لعام 2022. وهو أساس قانوني يزن كثيرًا في الميزان.

نتيجة لذلك، يؤكد المنظم المشفر أنه اتخذ التدابير اللازمة للتنفيذ، وفرض عقوبات مالية على شيلبيت، وأمر بوقف فوري لأي نشاط غير مرخص في دبي. يوضح الإشعار نفسه أنه تم نشره لأغراض إعلامية، دون أن يشكل رأيًا قانونيًا أو مهنيًا. حذر في اللغة لا يمحو خطورة القضية.

من الجانب الأمريكي، تؤكد OFAC أنها تأخذ الادعاءات على محمل الجد. بالنسبة لباينانس، التي تم الحكم عليها بالفعل في عام 2023، فإن القضية تتجاوز مجرد التواصل في أوقات الأزمات: إجراء جديد سيعزز صورة منصة تسعى دائمًا وراء الفضائح بدلاً من توقعها.

تؤكد باينانس أنها تصرفت كما ينبغي بمجرد تلقي التنبيه. لكن هل التفاعل بعد وقوع الأحداث يعني حقًا الامتثال؟ بين تحقيق VARA واليقظة التي أظهرتها وزارة الخزانة الأمريكية، يجب على بورصة تشانغبينغ زهاو أن تثبت أن مراقبتها لا تقتصر على البيانات الصحفية. النقاش، هو فقط في بدايته.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.