Capital One schließt Trump-Konten aufgrund von Geldwäscheprüfungen und fordert Abweisung der Klage

Capital One erklärte in einem aktuellen Gerichtsdokument, dass die Schließung der Konten im Zusammenhang mit Trump im Jahr 2021 auf Geldwäscheprüfungen (AML) und bankaufsichtliche Anforderungen zurückzuführen sei und forderte das Gericht auf, die von Trump eingereichte Klage abzuweisen. Diese Klage wurde kurz nach Trumps zweiter Amtsübernahme von seiner Finanzholding eingereicht, wobei Trump Capital One beschuldigte, seine Konten aus politischen Gründen illegal nach den Unruhen im Kapitol geschlossen zu haben, was als "De-Banking" bezeichnet wird. Capital One antwortete, dass die Entscheidung zur Kontoschließung nach monatelanger Analyse und Prüfung durch das interne Geldwäsche-Team gemäß interner Richtlinien und regulatorischer Vorgaben getroffen wurde. Die Bank erklärte: "Die Schließung der Konten resultierte aus der Prüfung durch das Geldwäsche-Team in Bezug auf die betreffenden Aktivitäten und nicht aus politischen Motiven oder externem Druck." Trump hatte zuvor auch JPMorgan Chase verklagt und behauptet, die Bank habe nach seinem Ausscheiden aus politischen Gründen die Bereitstellung von Bankdienstleistungen eingestellt. Beide Banken bestreiten, dass sie aus politischen Gründen die Beziehungen zu Trump, seiner Familie und seinen verbundenen Unternehmen abgebrochen haben. Capital One betonte, dass die Schließung der Konten darauf zurückzuführen sei, dass bestimmte Kontenaktivitäten eine Geldwäsche-Risikoüberprüfung ausgelöst hätten, und gab Trump und seinen Unternehmen mehrere Monate Zeit, um neue Bankdienstleistungen zu finden. Trump hatte bei der Bank über 300 Konten, die mehrere Trump-Markenunternehmen wie Golfplätze und Weingüter betreffen. Der Fortgang des Verfahrens hängt davon ab, ob das Gericht die Erklärung von Capital One zu Compliance-Prüfungen und Risikomanagement anerkennt.

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