Crypto-Ponzi-Verdächtiger sieht sich nach Abschiebung 25 Anklagen gegenüber

Edward Zimbardi, der mutmaßliche Betreiber eines 165 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schemas, kehrte am 14. August in die Vereinigten Staaten zurück, nachdem ihn die Behörden in Fidschi abgeschoben hatten, wie Bundesstaatsanwälte am Montag bekannt gaben.

Zimbardi sieht sich 25 Bundesanklagen gegenüber, nachdem ihn die fidschianischen Behörden am Freitag in die Vereinigten Staaten abgeschoben hatten. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass das Crypto-Programm mehr als 165 Millionen Dollar von Tausenden von Krypto-Investoren gesammelt hat. Den Investoren wurde angeblich eine garantierte monatliche Rendite von 25 % durch angebliche Investitionen in digitale Werbepakete versprochen. Mehr als 34 Millionen Dollar sollen angeblich für den Handel mit Fremdwährungen verwendet worden sein, während 10 Millionen Dollar persönliche Ausgaben deckten. Die Anklage ist noch nicht bewiesen, und Zimbardi behält die Unschuldsvermutung bis zu seinem Bundesprozess.

Zimbardi, 59 Jahre alt, aus Flowery Branch, Georgia, sieht sich 12 Anklagen wegen Betrugs mit elektronischen Überweisungen, 12 Anklagen wegen Geldwäsche und einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche gegenüber. Eine Bundesgroßjury im nördlichen Bezirk von Georgia gab die Anklage am 8. Juli bekannt.

Das Büro des US-Staatsanwalts erklärte, Zimbardi werde voraussichtlich am 17. August vor einem Bundesrichter in Los Angeles erscheinen. Die Staatsanwaltschaft plante, seine Inhaftierung zu beantragen, bevor der Fall in Georgia weiterverhandelt wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde kein öffentlich zugänglicher Beschluss gefunden, der das Ergebnis dieser Anhörung bestätigte.

Die Anklagen sind Vorwürfe. Zimbardi gilt als unschuldig, bis die Staatsanwaltschaft seine Schuld über jeden vernünftigen Zweifel hinaus beweist.

Laut der Pressemitteilung des Justizministeriums gründete und förderte Zimbardi zwischen Juni 2022 und August 2023 einen Investitionsbetrieb namens Crypto-Programm.

Werbevideos und Websites beschrieben angeblich das Programm als Gelegenheit, digitale Werbepakete zu kaufen. Den Investoren wurde angeblich eine garantierte monatliche Rendite von 25 % versprochen.

Die Teilnehmer wurden angewiesen, Kryptowährungen an Wallets zu senden, die laut Staatsanwaltschaft Zimbardi heimlich kontrollierte. Tausende von Investoren sollen während des Betriebs mehr als 165 Millionen Dollar an diese Adressen überwiesen haben.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die versprochenen Werbepakete nicht gekauft wurden. Stattdessen soll Zimbardi angeblich Geld von späteren Teilnehmern verwendet haben, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen, eine Zahlungsstruktur, die mit Krypto-Ponzi-Schemas in Verbindung gebracht wird.

Die zugrunde liegenden Krypto-Adressen und vollständigen Transaktionsaufzeichnungen der Anklage wurden nicht öffentlich veröffentlicht. Das Justizministerium hat auch nicht die digitalen Vermögenswerte identifiziert, die die Investoren verwendet haben, oder offengelegt, wie viel Kryptowährung die Behörden zurückgeholt haben.

Zimbardi soll mehr als 34 Millionen Dollar von Investorengeldern in riskante Devisengeschäfte investiert haben. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass diese Geschäfte erhebliche Verluste verursacht haben, obwohl das Justizministerium keine genaue Verlusthöhe angab.

Die Anklage beschuldigt Zimbardi auch, mindestens 10 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben ausgegeben zu haben. Zu den Käufen sollen ein Haus für seinen Sohn, Luxusfahrzeuge und Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau gehört haben.

Diese Zahlen stellen Anklagevorwürfe dar und sind keine gerichtlichen Feststellungen. Zimbardi hat in dem nördlichen Bezirk von Georgia kein öffentlich bekanntes Plädoyer abgegeben, und es war keine Verteidigungsantwort auf die Vorwürfe verfügbar.

Der Fall ähnelt anderen Bundesanklagen, die versprochene feste Renditen und spätere Investorenmittel betreffen. Wie crypto.news zuvor berichtete, haben Bundesbehörden einen Florida-Manager wegen eines separaten angeblichen 328 Millionen Dollar schweren Investitionsbetriebs angeklagt, den die Staatsanwaltschaft ebenfalls als Krypto-Ponzi-Schema charakterisierte.

In einem anderen Fall bekannte sich ein Angeklagter aus Arizona schuldig, nachdem Investoren 13 Millionen Dollar durch angebliche automatisierte Handelsgeschäfte verloren hatten. Diese Verfahren stehen in keinem Zusammenhang mit dem Fall Zimbardi.

Das Crypto-Programm soll im August 2023 zusammengebrochen sein, wodurch die Investoren nicht in der Lage waren, ihre Gelder zurückzuerhalten. Die Staatsanwaltschaft sagte, Zimbardi sei später durch Hawaii, Fidschi und andere Orte gereist.

Ermittler behaupten, er habe von der FBI-Untersuchung erfahren und sei im Juli 2025 nach Fidschi geflohen. Berichten zufolge blieb er dort mehr als ein Jahr.

Die Staatsanwaltschaft behauptet auch, Zimbardi habe Pläne abgesagt, an der Hochzeit seines Sohnes in Virginia im Mai 2026 teilzunehmen, weil er befürchtete, dass FBI-Agenten ihn festnehmen würden. Das Justizministerium sagte, seine Vermutung sei korrekt, erklärte jedoch nicht, wie die Ermittler von der geplanten Reise erfahren hatten.

Die fidschianischen Behörden schoben Zimbardi am 14. August ab, nachdem sie von den Bundesanklagen erfahren hatten. Das FBI und das US-Außenministerium koordinierten seine Rückkehr mit dem fidschianischen Einwanderungsministerium und der Polizei.

Der Fall erhielt auch Unterstützung von der SEC, der CFTC, dem kalifornischen Ministerium für Finanzschutz und Innovation, dem Secretary of State von Georgia und anderen US-Behörden. Bis zum 18. August wurde keine parallele zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen Zimbardi auf den Websites der SEC oder CFTC identifiziert.

Die nächsten Schritte umfassen Zimbardis Überstellung oder Erscheinen im nördlichen Bezirk von Georgia, ein formelles Plädoyer und eine Entscheidung darüber, ob er bis zur Hauptverhandlung inhaftiert bleibt.

Die Staatsanwaltschaft muss auch Beweise gemäß den bundesstaatlichen Strafverfahren offenlegen. Das Gericht wird Fristen für Anträge und den Prozess festlegen, nachdem Zimbardi im Fall in Georgia erschienen ist. Ein Termin für den Prozess wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das FBI hat ein spezielles Portal für Personen eröffnet, die in das Crypto-Programm investiert haben. Potenzielle Opfer können Kontaktdaten und Informationen über ihre Transaktionen einreichen.

Das FBI erklärte, dass es später möglicherweise unterstützende Dokumente für Entschädigungsverfahren anfordern wird. Die Einreichung garantiert keine Rückzahlung, und jede Entschädigung hängt vom Ausgang der Strafverfolgung, den verifizierten Verlusten und den wiederbeschaffbaren Vermögenswerten ab.

Die Assistenzstaatsanwältin Bethany L. Rupert führt den Fall. Das FBI leitet die Ermittlungen mit Unterstützung von Bundes-, Staats- und fidschianischen Behörden.

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