La FATF evalúa que el marco regulador de VASP en Turquía presenta deficiencias

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) ha publicado un informe de evaluación mutua sobre Turquía, basado en una visita in situ en noviembre de 2025. El informe muestra que Turquía ha establecido un marco regulador relativamente sólido para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), pero aún se encuentra en la fase de implementación. Turquía aplica una supervisión basada en riesgos a las instituciones financieras y a los VASP, y el número de controles de cumplimiento contra el lavado de dinero ha aumentado significativamente. El informe señala que las instituciones financieras y los VASP tienen una buena comprensión de los riesgos de lavado de dinero y de sus obligaciones de prevención, pero existen deficiencias importantes en la ejecución, incluyendo la identificación y monitoreo de figuras públicas políticas que son solo parcialmente efectivas, así como una insuficiencia en los informes de transacciones sospechosas. Además, Turquía ha sido incluida en un programa de seguimiento intensificado y debe completar recomendaciones clave de rectificación en un plazo de tres años, que incluyen el fortalecimiento de la identificación de riesgos de financiamiento del terrorismo y la priorización de la lucha contra el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas y las apuestas ilegales.

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