Identificación de 350 activos en criptomonedas con un volumen de 150 mil millones de tomans

El Centro de Información Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas ha identificado a 350 personas físicas activas en el mercado de criptomonedas con un volumen de transacciones superior a 150 mil millones de tomans. Estas personas no tienen expediente fiscal y han sido presentadas a la Organización de Impuestos. Además, 18 casas de cambio de criptomonedas, con un total de transacciones que superan los 584 mil millones de tomans, han sido identificadas como casos sospechosos debido a su posible relación con el juego y actividades de alto riesgo. Desde el año 1403, el Centro de Información Financiera ha identificado patrones de alto riesgo en la cadena de compra y venta de criptomonedas y ha proporcionado criterios para detectar transacciones sospechosas a las organizaciones gremiales. En la fase operativa, se han revisado los movimientos de cuentas y el número de usuarios de las casas de cambio, y se ha creado un perfil en tomans para las casas de cambio identificadas. Las cuentas sospechosas de lavado de dinero han sido identificadas y bloqueadas en colaboración con el banco central. Además, los nombres de personas con transacciones bancarias sospechosas han sido incluidos en la lista de sospechosos y se les han impuesto restricciones bancarias. Este año, en junio, el Centro de Información Financiera presentó a las autoridades un paquete de 9 puntos para organizar el mercado de criptomonedas, que incluye la emisión de licencias condicionales para las casas de cambio y el establecimiento de una unidad de monitoreo de blockchain.

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