Más de 34,6 millones de dólares se movieron antes de la congelación de Tether

De 846 billeteras de criptomonedas seleccionadas que las autoridades estadounidenses o israelíes vincularon a Irán y grupos regionales, el 84% operó exclusivamente o casi exclusivamente en USDT. Tether afirma haber congelado casi 550 millones de dólares en tokens relacionados con Irán en 2026, pero los investigadores del Senado indican que las demoras permitieron que fluyeran decenas de millones de dólares. La pregunta es si esas demoras son incidentales.

84% de un grupo seleccionado de 846 billeteras

El informe preliminar del personal de la minoría demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. se publicó el 28 de septiembre. Los investigadores examinaron 846 billeteras que habían sido sancionadas o marcadas para confiscación por las autoridades estadounidenses o israelíes debido a vínculos con Irán o grupos regionales. Las pistas investigadas abarcan más de cinco años, hasta agosto de 2026.

Por lo tanto, el 84% no es una declaración sobre todas las billeteras de criptomonedas iraníes ni sobre la proporción de todas las transacciones de USDT que son ilegales. El informe utilizó 'principalmente' para una moneda digital cuando representaba más del 80% del valor total de las transacciones de una billetera. Las cifras tampoco indican qué parte de la evasión de sanciones iraníes se realiza a través de criptomonedas.

USDT puede moverse a través de diferentes blockchains, pero Tether puede poner en una lista negra direcciones y evitar que los tokens en esas direcciones se muevan. Por lo tanto, la discusión no solo gira en torno al uso de la stablecoin, sino también a qué tan rápido se bloquean las direcciones. Las reglas sobre USDT y el acceso para plataformas comerciales europeas también están bajo supervisión; la regulación de USDT en intercambios europeos forma un contexto más amplio en esa discusión.

Tether menciona congelaciones, los investigadores apuntan a demoras

Tether informó que las acciones relacionadas con USDT en 2026 congelaron aproximadamente 550 millones de dólares en billeteras que las autoridades estadounidenses vincularon con el banco central iraní y redes de sanciones iraníes. La empresa dijo que, tras información de OFAC y otras agencias de investigación estadounidenses, ayudó a bloquear más de 344 millones de dólares en dos direcciones. En julio, según Tether, se congeló más de 130 millones de dólares en cuatro billeteras, después de que el Departamento del Tesoro añadiera nuevas direcciones de blockchain a la lista de sanciones.

Estas dos acciones anunciadas suman al menos 474 millones de dólares. Tether no proporcionó un desglose por billetera que permita verificar completamente el monto total de aproximadamente 550 millones de dólares.

Los empleados del Senado también examinaron 39 billeteras que la NBCTF israelí vinculó en junio de 2023 con Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, quien posteriormente fue sancionado por el Tesoro de EE. UU. por proporcionar servicios financieros a Hezbollah. Cinco direcciones ya estaban bloqueadas; las otras 34, según el informe, solo se congelaron en marzo de 2024. En el período intermedio, según el cálculo de los investigadores, más de 34,6 millones de dólares en USDT se movieron desde esas billeteras.

Esa cantidad se refiere a este grupo específico de direcciones, no a todas las billeteras iraníes. Además, los hallazgos no son un hallazgo judicial de que Tether haya violado la ley estadounidense. La cuestión toca preguntas más amplias sobre la investigación de transacciones relacionadas con Irán y el cumplimiento de sanciones por parte de las empresas de criptomonedas, pero los casos no son los mismos.

Blumenthal pide una investigación sobre el cumplimiento

El senador Richard Blumenthal, vicepresidente demócrata de la subcomisión, ha enviado los hallazgos al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia. Pide a las agencias que investiguen si las demoras indican deficiencias en las políticas de Tether contra el lavado de dinero y de sanciones. Esa referencia no prueba que Tether haya violado la ley y no significa que alguno de los dos ministerios haya abierto una nueva investigación.

El informe menciona que Tether recibió una solicitud de la subcomisión del 4 de junio para información y documentos, pero en el momento de la publicación aún no había respondido. La declaración pública de la empresa del 28 de septiembre no abordó directamente el análisis de las 846 billeteras ni el ejemplo de los 34,6 millones de dólares.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que la empresa actúa cuando las autoridades proporcionan información creíble. También señaló que las blockchains públicas permiten a los investigadores ver los flujos de dinero. Una auditoría anterior de la posición financiera de Tether aborda otra cuestión: no dice nada por sí misma sobre el momento de las congelaciones de sanciones individuales.

Las dos series de eventos también ocurren en diferentes períodos. El ejemplo de billetera de los investigadores se refiere a un informe de 2023 y congelaciones en 2024; las acciones destacadas por Tether ocurrieron en 2026. Juntas, muestran que los emisores pueden bloquear grandes cantidades de fondos después de que se han identificado direcciones, mientras que una demora antes del bloqueo puede dejar espacio para más transacciones.

Aparte de eso, un caso de confiscación estadounidense intenta apoderarse de aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas que, según los fiscales, están relacionadas con el comercio ilegal de petróleo iraní. Los fiscales afirman que la red más amplia movió más de 1.500 millones de dólares en ingresos y estuvo relacionada con la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Ese caso es independiente de la investigación del Senado y no constituye evidencia de mala conducta por parte de Tether. La pregunta pendiente para los ministerios es si las demoras descritas por los empleados del Senado fueron brechas aisladas o indican deficiencias más amplias.

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