Tether dice que la exposición a EQIBank es inferior al 0,034% tras la incautación de EE. UU.

Tether ha confirmado que posee activos en su socio bancario offshore EQIBank, al tiempo que afirma que la exposición representa menos del 0,034% de los activos del grupo, mientras el banco impugna una importante incautación en EE. UU.

Resumen

• Tether dice que los activos mantenidos en EQIBank representan menos del 0,034% del total de activos del grupo.
• Los fiscales de EE. UU. buscan la confiscación de aproximadamente 84,2 millones de dólares incautados de cuentas vinculadas a Capstone y tenencias de criptomonedas.
• EQIBank dice que aproximadamente 89 millones de dólares incautados por las autoridades de EE. UU. representan alrededor del 80% de los activos monetarios.
• Un juez federal denegó la moción de devolución de propiedad de EQIBank después de que los fiscales presentaran una queja civil de confiscación separada.
• La atestación de Tether de junio reportó 187,75 mil millones de dólares en activos y un colchón de reservas excedentes de 4,11 mil millones de dólares.

The Information informó que EQIBank, con licencia en Dominica, había proporcionado servicios bancarios a Tether, incluyendo el procesamiento de transferencias bancarias relacionadas con compras y redenciones de USDT. Tether confirmó la relación en una respuesta por escrito y dijo que no conocía la conducta que los fiscales de EE. UU. han alegado contra el proveedor de pagos Capstone Ltd.

Exclusivo: Tether tiene algunos fondos atrapados en uno de sus socios bancarios offshore, que enfrenta riesgos de liquidación tras la incautación de activos por parte de EE. UU.

Tether dijo que sus activos mantenidos en el banco, EQIBank, son limitados y representan menos del 0,034% de sus activos.

Historia con... --- Yueqi Yang (@Yueqi_Yang) 24 de septiembre de 2026

"Tether no tenía conocimiento de la conducta de Capstone alegada por el Departamento de Justicia", dijo un portavoz de Tether a The Information. La compañía dijo que los activos mantenidos en EQIBank estaban limitados a "menos del 0,034% de los activos del grupo". Tether no divulgó la cantidad exacta en dólares.

Tether dice que su exposición a EQIBank sigue siendo limitada

Aplicar el límite del 0,034% de Tether a su último total de activos trimestrales publicados proporciona solo una referencia de límite superior, no un saldo de depósito divulgado. Tether reportó 187,75 mil millones de dólares en activos al 30 de junio, lo que significa que el 0,034% de esa cifra equivale aproximadamente a 63,8 millones de dólares. La exposición real de Tether a EQIBank podría ser menor.

El informe de reservas de junio colocó los pasivos en alrededor de 183,64 mil millones de dólares y las reservas excedentes en 4,11 mil millones de dólares. La emisión de USDT se situó cerca de 184,6 mil millones de dólares al final del trimestre. Tether dijo que sus reservas permanecieron concentradas en activos de corta duración y líquidos, incluidos los relacionados con el Tesoro de EE. UU. y acuerdos de recompra.

Como informó anteriormente crypto.news en su cobertura de la posición de reservas del segundo trimestre de Tether, la compañía generó aproximadamente 1,5 mil millones de dólares en ganancias operativas del segundo trimestre, mientras que su saldo de reservas excedentes terminó en junio en 4,11 mil millones de dólares. El colchón reportado había caído de 8,23 mil millones de dólares al final del primer trimestre.

El problema de EQIBank, por lo tanto, concierne a un contraparte bancaria dentro de la base de activos de Tether. Tether no ha publicado un desglose que muestre sus depósitos totales en bancos offshore, y la declaración del 0,034% se aplica específicamente a los activos mantenidos en EQIBank. Ninguna divulgación verificada revisada para este informe establece que otras relaciones bancarias de Tether enfrenten el mismo problema de incautación o liquidez.

El caso de confiscación de EE. UU. apunta a aproximadamente 84,2 millones de dólares

Los documentos judiciales proporcionan una imagen más precisa de los activos que los fiscales de EE. UU. buscan confiscar. Una orden judicial federal del 14 de septiembre enumera aproximadamente 79,11 millones de dólares incautados de una cuenta de Wells Fargo Securities a nombre de Capstone.

La misma presentación enumera otros 1,86 millones de dólares de una cuenta de Wells Fargo Bank y aproximadamente 2,06 millones de dólares de una cuenta de JPMorgan Chase. Los fiscales nombraron otros 1,12 millones de USDT de una dirección de criptomonedas y 54,578.45 USDT de una segunda dirección. Combinados a su paridad en dólares, la propiedad listada totaliza aproximadamente 84,2 millones de dólares.

EQIBank ha descrito su pérdida reclamada de manera diferente. El banco dice que las autoridades estadounidenses confiscaron aproximadamente 89 millones de dólares que le pertenecían a través de Capstone y que esta cantidad representa alrededor del 80% de sus activos monetarios. EQIBank ha advertido en documentos judiciales que perder el acceso a los fondos podría ponerlo en riesgo de liquidación.

La diferencia entre la reclamación de aproximadamente 89 millones de dólares del banco y la propiedad de confiscación de aproximadamente 84.2 millones de dólares del gobierno no debe tratarse como una inconsistencia que ya se ha resuelto. La reclamación de propiedad de EQIBank y la actual queja de confiscación del gobierno utilizan cifras diferentes y surgen de presentaciones separadas.

EQIBank no logró recuperar fondos a través de su primera moción

EQIBank comenzó su desafío federal el 29 de junio buscando la devolución de la propiedad bajo la Regla 41(g) en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California. Posteriormente, el gobierno presentó una queja civil de confiscación separada el 15 de julio relacionada con las cuentas de Capstone y criptomonedas.

Durante una audiencia del 16 de julio, el juez del distrito Dale A. Drozd negó la moción de devolución de propiedad de EQIBank por falta de jurisdicción equitativa después de que el gobierno presentara el procedimiento de confiscación civil. El expediente no muestra que el juez decidiera si EQIBank es el propietario final de los fondos confiscados o si los fiscales tienen derecho a retenerlos.

El litigio sigue activo. El 16 de septiembre, el juez Drozd ordenó que el asunto original de EQIBank y la acción de confiscación del gobierno se asignaran a los mismos jueces de distrito y magistrados porque los casos están relacionados. El tribunal declaró expresamente que la reasignación no los consolidó.

Una orden separada del 14 de septiembre requiere que el gobierno publique un aviso de la acción de confiscación durante 30 días consecutivos en el sitio web federal de confiscación. Cualquiera que afirme un interés en la propiedad debe seguir el procedimiento de reclamación establecido bajo la Regla Suplementaria G, después de lo cual se pueden presentar respuestas a la queja.

EQIBank sostiene que es un propietario inocente del dinero. En documentos judiciales citados por The Information, el banco dijo: "EQIBank no es un banco rebelde" y afirmó que el gobierno no lo había identificado como un objetivo de la investigación. Los fiscales estadounidenses no han adoptado la caracterización de EQIBank, y el litigio de confiscación no ha llegado a un juicio final.

La última auditoría de Tether proporciona un contexto de reservas separado

Tether completó su primera auditoría de estados financieros independiente en agosto, cubriendo el año que terminó el 31 de diciembre de 2025. KPMG EE. UU. emitió una opinión sin salvedades sobre los estados financieros auditados, según el anuncio de Tether del 13 de agosto.

Tether dijo que los estados auditados de 2025 mostraron reservas que superan las obligaciones relacionadas con los tokens emitidos en 6.814 millones de dólares al final del año. KPMG examinó transacciones, propiedad de activos, valoraciones, contrapartes, sistemas internos y documentación de respaldo, mientras inspeccionaba físicamente las tenencias de oro de Tether.

Como informó crypto.news en su cobertura de la primera auditoría completa de KPMG de Tether, la auditoría cubrió los estados financieros completos de 2025 de la empresa y difirió de las atestaciones trimestrales de reservas que miden activos y pasivos en una fecha específica.

La opinión de KPMG precede a las cifras del final del trimestre de junio de 2026 y no determina cuánto dinero tiene actualmente Tether en EQIBank. La última declaración pública de Tether sobre el banco solo da el límite porcentual, mientras que el procedimiento federal se refiere a fondos mantenidos a través de cuentas de Capstone en Wells Fargo y JPMorgan Chase.

Los próximos pasos procesales se encuentran en el caso de confiscación del Distrito Este de California. La orden de publicación de septiembre otorga a las partes que reclaman un interés en la propiedad confiscada hasta 60 días después del primer día de publicación para presentar reclamaciones, seguido de un período de 21 días para responder a la queja del gobierno o buscar alivio bajo la Regla 12.