Banquero subterráneo convierte 102500 euros de dinero de drogas a bitcoin

En el proceso Kriva Rochem contra Flor Bressers y Sergio Roberto de Carvalho, líderes de una banda criminal de drogas, la Fiscalía ha revelado cómo la organización utilizó bitcoin para ocultar rastros de dinero. Bressers y De Carvalho están acusados de tráfico de cocaína desde Brasil. Caio M. actuó como el banquero subterráneo y convirtió grandes cantidades de efectivo a bitcoin. En julio de 2020, Bressers ordenó un 'cashdrop' en Breda, donde se debían convertir 102500 euros a bitcoin. Las autoridades descubrieron que se enviaron 12,4 bitcoin a direcciones especificadas. Más tarde, se depositaron 201,76 bitcoin en las direcciones criptográficas de Bressers, por un valor de aproximadamente 1688643 euros, que fueron enviados a catorce cuentas de Binance pertenecientes a Caio M. Tres de estas cuentas estaban registradas con los datos de identificación de Caio M. Él afirma que las otras doce cuentas pertenecían a otras personas, pero la Fiscalía no tiene pruebas de esta afirmación. Todas las quince cuentas fueron gestionadas desde el mismo teléfono y dirección IP, con mensajes cifrados y capturas de pantalla de Binance como pruebas adicionales.

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