مجرم جعل در کوین بیس، به دلیل کلاهبرداری ۱۶ میلیون دلاری ارز دیجیتال به حداکثر ۱۲ سال زندان محکوم شد

کلاهبرداری حدود ۱۶ میلیون دلار از حدود ۱۰۰ کاربر کوین بیس

دادگاه ایالت نیویورک در بروکلین، به رونالد اسپکتر (۲۳ ساله) که خود را به عنوان کارمند کوین بیس (Coinbase) جا زده و از حدود ۱۰۰ کاربر، حدود ۱۶ میلیون دلار (حدود ۲.۵ میلیارد ین) ارز دیجیتال دزدیده بود، حکم زندان بین ۴ تا ۱۲ سال صادر کرد.

SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme https://t.co/uKNbHAYk2k

--- دادستان بروکلین، اریک گونزالس (@BrooklynDA) ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶

ترجمه ژاپنی:
حکم: مردی از بروکلین به دلیل دزدی حدود ۱۶ میلیون دلار از کلاهبرداری ارز دیجیتال به حداکثر ۱۲ سال زندان محکوم شد

متهم اسپکتر با استفاده از هشدارهای امنیتی جعلی کاربران را فریب داده و از آن‌ها خواسته بود تا دارایی‌های خود را به کیف پولی که به آن دسترسی داشت، منتقل کنند. مجموع خسارت به ۱۵۹۴۴۰۰۰ دلار رسید و برخی از قربانیان بیش از ۱ میلیون دلار (حدود ۱۵.۷ میلیارد ین) را از دست دادند.

اعتراف به تمام ۳۱ اتهام و دستور پرداخت حدود ۱۶ میلیون دلار غرامت

اسپکتر که در شیپهد بی بروکلین زندگی می‌کرد، در تاریخ ۲ سپتامبر به تمام ۳۱ اتهام از جمله سرقت درجه یک، پولشویی درجه یک و نگهداری اموال مسروقه اعتراف کرد.

قاضی دادگاه عالی بروکلین، دنی چان (Danny K. Chun) در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (چهارشنبه) حکم زندان بین ۴ تا ۱۲ سال صادر کرد. دادستان‌ها درخواست ۷ تا ۲۱ سال زندان کرده بودند. دادگاه همچنین دستور داد که دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار (حدود ۷.۸ میلیارد ین) شامل پول نقد و ارز دیجیتال ضبط شود و غرامتی به مبلغ حدود ۱۶ میلیون دلار پرداخت شود. در زمان دستگیری، ۱۰۵۰۰۰ دلار (حدود ۱.۶ میلیارد ین) پول نقد و ارز دیجیتال به ارزش حدود ۴۰۰۰۰۰ دلار (حدود ۶.۳ میلیارد ین) نیز ضبط شده بود.

مرکز این جرم، مهندسی اجتماعی بود که به جای هک پیشرفته، خود را به عنوان نماینده کوین بیس جا زده بود. به گزارش‌ها، قربانیان ابتدا تعداد زیادی هشدار تلفنی دریافت کرده و سپس ایمیلی دریافت کردند که می‌گفت از صرافی تماس خواهند گرفت. اسپکتر در تماس تلفنی توضیح می‌داد که دارایی‌ها به خطر افتاده و آن‌ها را به انتقال ارز دیجیتال به کیف پول امن ترغیب می‌کرد.

قربانیان به این باور بودند که کیف پولی که فقط خودشان می‌توانند مدیریت کنند، امن است، اما در واقع اسپکتر نیز به آن دسترسی داشت و وجوه را برداشت می‌کرد.

انتقال وجوه در چندین صرافی و خودستایی در تلگرام

وجوه دزدیده شده پس از چندین بار مبادله در صرافی‌های مختلف، به مکان‌هایی که دادستان‌ها آن‌ها را «نقاط نقد کردن» می‌نامند، منتقل شده بود. در آنجا به توکن‌های دیگر، پول نقد و کارت‌های هدیه تبدیل شده و بخش عمده‌ای از وجوه به خدمات قمار یا فروشگاه‌های آنلاین منتقل شده بود.

مقامات تحقیق، سوابق معاملاتی، تحلیل بلاک‌چین، دیجیتال فورنزیک و شواهد ضبط شده بر اساس حکم جستجو را بررسی کرده و آدرس IP منزل اسپکتر را با چندین کیف پول مرتبط با وجوه دزدیده شده مرتبط کردند.

این متهم یک کانال به نام «دشمنان بلاک‌چین» در تلگرام راه‌اندازی کرده و با نام کاربری «@lolimfeelingevil» درباره دزدی‌های خود صحبت می‌کرد. همچنین از طریق فروم‌های آنلاین به دنبال همکاران بود و پیام‌های بازیابی شده نشان می‌داد که او ۶۰۰۰۰۰۰ دلار (حدود ۹.۴۵ میلیارد ین) را در قمار ارز دیجیتال از دست داده است.

زمانی که شک و تردیدها درباره او در فضای آنلاین گسترش یافت، او کیف پول سخت‌افزاری خود را تعویض کرده و به همکارانش نیز دستور داد که تجهیزات خود را عوض کنند. او به مدت چند ماه با اتوبوس در سراسر ایالات متحده سفر کرده و به مهاجرت به مکزیک یا کانادا نیز فکر کرده بود، اما در نهایت در بروکلین دستگیر شد.

دادستان بروکلین، اریک گونزالس، گفت: «ما هر جا که رد دیجیتال شما برود، آن را پیگیری خواهیم کرد» و به کلاهبرداران هشدار داد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.