Le GAFI appelle les pays à restreindre les transactions cryptographiques avec l'Iran

Le Groupe d'action financière (GAFI) a exhorté les pays à restreindre les transactions en cryptomonnaies impliquant l'Iran en raison de risques tels que le financement du terrorisme. Dans une déclaration du 30 octobre, le GAFI a noté que l'Iran ne respecte pas les normes internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme et a appelé à des restrictions sur les institutions financières et les fournisseurs de services d'actifs virtuels souhaitant entrer en Iran. Le GAFI a recommandé d'empêcher les entreprises iraniennes d'établir des succursales à l'étranger et d'interdire de nouvelles relations de correspondance, maintenant ainsi la désignation de l'Iran comme une juridiction à haut risque. Concernant le Vietnam, le GAFI a exprimé des inquiétudes quant à la lente progression de l'amélioration de son régime de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier les réglementations pour les cryptomonnaies et les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Le GAFI a souligné que le Vietnam n'a pas mis en œuvre un plan d'amélioration devant être achevé d'ici mai 2025 et a averti de mesures de suivi potentielles si aucun progrès clair n'est réalisé d'ici février 2027.

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