L'Ukraine démantèle un réseau de siphonnage de crypto-monnaies, opération de 1 million de dollars par mois

La police nationale et le service de sécurité de l'Ukraine ont démantelé un réseau de plateformes d'investissement frauduleuses qui siphonnaient des crypto-monnaies depuis des portefeuilles dans plus de 20 pays. Les enquêteurs ont identifié 62 victimes, y compris des individus d'Allemagne, de Pologne, de Lituanie, de Lettonie, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, du Canada et d'Israël. L'opération, dirigée par un spécialiste informatique de 25 ans, a recruté plus de 46 Ukrainiens et a opéré plusieurs bureaux à Kyiv et dans les environs. Les fausses plateformes étaient conçues pour échapper aux tentatives de blocage, tandis que le personnel gérait les communications et la sécurité. L'opération aurait généré jusqu'à 1 million de dollars par mois. Les victimes étaient attirées via Telegram avec des promesses de projets crypto rentables, les incitant à connecter leurs portefeuilles et à envoyer des fonds. Les demandes de retrait étaient bloquées, et les victimes étaient trompées pour approuver des transactions d'essai qui permettaient au groupe de siphonner leurs actifs. Les enquêteurs ont retracé des équipements de serveur aux Pays-Bas contenant une base de données de victimes, d'adresses de portefeuilles et de sommes volées. Un total de 34 perquisitions ont été effectuées à Kyiv, entraînant la saisie de plus de 100 ordinateurs, téléphones, cartes SIM, espèces et 15 véhicules. L'affaire est poursuivie en vertu de la partie 5 de l'article 190 du code pénal ukrainien, avec des efforts en cours pour identifier toutes les parties impliquées et d'autres victimes. En juin, l'Ukraine a transféré plus de 8,3 millions de dollars en USDT saisis vers un portefeuille d'État, marquant la première instance de crypto-monnaies confisquées sous gestion étatique.