Cripto, IA, schiavitù: l'ONU svela un impero criminale da 114 miliardi di dollari

Un'economia criminale con un PIL di uno Stato. Le truffe legate alle reti operanti dal Sud-est asiatico hanno causato perdite tra 88,3 e 114,1 miliardi di dollari nel 2025 in tutta l'Asia-Pacifico, secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine pubblicato il 21 luglio. Un importo più di tre volte superiore alle stime del 2023. Al centro di questa industria: centri di truffa, lavoro forzato e criptovalute utilizzate per spostare e riciclare i profitti.

Punti chiave

• Le perdite legate alle truffe hanno raggiunto tra 88,3 e 114,1 miliardi di dollari nel 2025.
• Le reti operano come franchising che uniscono frode, riciclaggio di criptovalute, traffico di esseri umani e raccolta di dati.
• Persone provenienti da almeno 80 paesi sono state identificate nei centri di truffa.
• Il malvertising è aumentato del 42% nel 2025, mentre l'IA e i deepfake industrializzano la frode.
• La giustizia americana cerca di confiscare oltre 25 milioni di dollari in criptovalute in cinque casi recenti.

Il crimine organizzato passa alla modalità franchising

L'ONUDC descrive una ristrutturazione fondamentale della malavita regionale. Le organizzazioni un tempo limitate a un territorio o a una specialità formano ora un'economia transnazionale in cui ogni gruppo vende i propri servizi agli altri: riciclaggio, frode, traffico di esseri umani o raccolta di dati.

Delphine Schantz, rappresentante regionale dell'ONUDC, paragona questo modello a una franchising aziendale, con dipartimenti specializzati connessi a una stessa infrastruttura. Le reti abbandonano in parte il contrabbando fisico a favore di servizi digitali, piattaforme finanziarie e strumenti difficili da attribuire a un attore specifico.

Il carburante di questa industria rimane umano. Lavoratori provenienti da almeno 80 paesi e territori sono stati identificati nei centri di truffa, dove alcune vittime della tratta sono costrette a condurre truffe sugli investimenti o sentimentali (chiamate Pig Butchering in inglese).

Le reti cercano ora reclute che parlano francese, inglese, tedesco, spagnolo o altre lingue europee per ampliare il loro target.

L'ONUDC segnala anche l'emergere di un nuovo corridoio di contrabbando nei mari di Sulu e Celebes, tra Indonesia, Malesia e Filippine, così come la gamification dei giochi d'azzardo online per attrarre un pubblico più giovane.

Cripto, IA e Starlink equipaggiano le fabbriche di truffe

Le reti utilizzano IA generativa, deepfake e automazione per moltiplicare le vittime. Il malvertising, che dirotta reti pubblicitarie legittime per diffondere malware, è aumentato del 42% in un anno nel 2025.

L'accesso a Internet via satellite, in particolare tramite Starlink, consente ai centri fraudolenti di stabilirsi in aree isolate e di dipendere meno dalle reti telecom locali.

I guadagni vengono poi spostati e riciclati in criptovalute, mentre molte forze di polizia regionali mancano ancora di specialisti in grado di seguire questi flussi.

Tuttavia, la risposta inizia a mirare ai fondi. Il 21 luglio, la giustizia americana ha avviato cinque procedure di confisca civile per oltre 25 milioni di dollari in criptovalute legate a diverse truffe.

Nel ottobre 2025, aveva già avviato la più grande procedura di confisca di bitcoin della sua storia: 127.271 BTC, allora valutati a circa 15 miliardi di dollari, legati secondo l'accusa al Prince Group di Chen Zhi.

La blockchain rappresenta quindi sia uno dei circuiti finanziari di questa industria sia una pista duratura per gli investigatori. Per l'ONUDC, la sfida ora è formare le polizie, sequestrare i profitti e coordinare le azioni legali oltre i confini. Senza questa cooperazione, le reti continueranno semplicemente a cambiare paese, nome e infrastruttura.

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