Wielka Brytania wzmacnia walkę z sieciami kryptowalutowymi związanymi z Rosją

Wielka Brytania zwiększyła wysiłki w walce z sieciami płatniczymi związanymi z Rosją. 31 sierpnia Narodowe Biuro Zwalczania Przestępczości (NCA) wydało swoje pierwsze krajowe ostrzeżenie skierowane do tego sektora, instruując banki, dostawców usług płatniczych i firmy kryptowalutowe do przeglądania kontrahentów, portfeli pośrednich i infrastruktury transgranicznej związanej z transakcjami z Rosją.

W międzyczasie rząd zaproponował plan, który ma na celu zwiększenie maksymalnych kar cywilnych stosowanych przez Biuro Wykonawcze Sankcji Finansowych (OFSI) w przypadku naruszeń dotyczących wymiernych funduszy lub zasobów ekonomicznych. Propozycja podnosi górny limit do 2 milionów funtów lub 100% kwoty naruszenia, w porównaniu do obecnych 1 miliona funtów lub 50%.

Według brytyjskich władz, A7 prowadzi sieć rozliczeniową transgraniczną, która wykorzystywała instytucje finansowe z krajów trzecich, system SWIFT i inne międzynarodowe struktury płatnicze, aby pomóc rosyjskim klientom w transferze funduszy z ominięciem sankcji. Sieć sama twierdzi, że w pierwszym roku obsłużyła ponad 86 miliardów dolarów amerykańskich, a materiały opisują tę kwotę jako jej własne zgłoszenie.

Ostrzeżenie rozszerza również uwagę zespołów ds. zgodności poza tradycyjne kontrole nazw z list. Władze wskazały, że portfele pośrednie, hashe transakcji, zdecentralizowane giełdy, mixery, trasy OTC i P2P, brak kontroli „znaj swojego klienta”, skoki między łańcuchami, korzystanie z VPN oraz częste zmiany infrastruktury to sygnały, które wymagają dokładniejszej analizy.

Materiały wskazują również, że brytyjskie władze wcześniej oceniły, iż po podjęciu działań egzekucyjnych przeciwko Garantex, płynność kryptowalutowa została przeniesiona z Garantex do Grinex zarejestrowanego w Kirgistanie za pośrednictwem A7A5 (tokenu opartego na rublu). Do maja 2025 roku całkowity przepływ USDT zarejestrowany przez Grinex przekroczył 1,2 miliarda dolarów amerykańskich.

Dla brytyjskich firm oznacza to, że nawet jeśli giełda, portfel lub usługa płatnicza zmienia nazwę, jurysdykcję lub tor, ryzyko sankcji może nadal istnieć. Jednak dostosowanie kar wciąż zależy od legislacji, a data wejścia w życie nie jest jeszcze ustalona.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.