Fraudes matrimoniais resultam em criptomoedas no valor de milhões de dólares. Foram capturados pelas autoridades

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou ações civis para a apreensão de bens no valor total de mais de 25 milhões de dólares.

Os fundos provêm de redes digitais sofisticadas usadas para fraudes e lavagem de dinheiro. O dinheiro foi apreendido em cinco processos distintos preparados pela Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, em colaboração com o Serviço Secreto dos EUA. Os investigadores identificaram milhares de vítimas de todo o mundo que foram enganadas a depositar suas economias em plataformas de investimento supostamente legais.

O coração de todo o esquema revelou-se um mecanismo extremamente enganoso conhecido no mundo do cibercrime como "abatedouro de porcos". Os criminosos nesses esquemas não têm pressa, mas constroem uma profunda confiança com sua vítima ao longo de semanas, ou até meses. O contato geralmente começa em sites de namoro, nas redes sociais ou até mesmo através de mensagens de texto supostamente enviadas por engano. Os golpistas assumem papéis de empresários bem-sucedidos, investidores ou pessoas em busca de amor verdadeiro. O relacionamento é construído gradualmente, utilizando técnicas psicológicas sofisticadas, manipulação e empatia, para adormecer completamente a vigilância da outra parte.

Quando o vínculo emocional já é forte o suficiente, o criminoso começa a introduzir sutilmente o tema de seus supostos sucessos financeiros no mercado de ativos digitais. A vítima é assegurada de que o parceiro deseja compartilhar seu conhecimento e ajudá-la a alcançar a liberdade financeira. Em seguida, ela é direcionada a uma plataforma de negociação falsa que se assemelha a verdadeiras bolsas de criptomoedas. Inicialmente, pequenos depósitos supostamente trazem enormes lucros, e os golpistas até permitem a retirada de pequenas quantias para legitimar completamente o serviço. Quando a vítima transfere todas as suas economias, muitas vezes contraindo enormes empréstimos, a possibilidade de retirar os fundos é repentinamente bloqueada sob o pretexto de que é necessário pagar um imposto ou comissão fictícia.

Nos casos descritos acima, os perpetradores utilizaram uma sofisticação social combinada com serviços de negociação falsos e transferências em múltiplos níveis entre carteiras, para efetivamente apagar os rastros dos fundos roubados. A maior parte dos ativos apreendidos diz respeito a um montante de 12,1 milhões de dólares relacionado precisamente a esquemas matrimoniais, nos quais mais de 200 pessoas foram prejudicadas. O encobrimento das trilhas foi realizado através do redirecionamento de dinheiro por vários endereços intermediários e misturando-os com depósitos de outras vítimas digitais. Outro pedido de apreensão diz respeito a 10,4 milhões de dólares apreendidos de mais de 270 transações suspeitas. Os outros três casos envolvem contas de investimento falsas e um esquema extremamente vil que se disfarçava de serviços de recuperação de ativos anteriormente roubados. Neste último caso, os golpistas entraram em contato com pessoas que haviam perdido bens anteriormente, oferecendo assistência legal ou de hackers em troca de novas taxas iniciais. O Departamento de Justiça dos EUA afirma que as pessoas responsáveis por todo esse esquema estavam principalmente no Sudeste Asiático, e os endereços IP levavam à China, Malásia e Camboja.

As ações coordenadas nos Estados Unidos fazem parte de uma tendência internacional mais ampla de combate ao cibercrime. Um exemplo dessas ações globais foi a recente operação First Light 2026, supervisionada pela Interpol. Participaram 97 países e territórios, resultando na prisão de 5.811 pessoas e na apreensão de ativos ilegais no valor total de 283 milhões de dólares. No âmbito dessa gigantesca operação, mais de 142 mil vítimas foram identificadas e mais de 31 mil contas bancárias foram bloqueadas.

Durante a operação, as autoridades tailandesas detectaram um grupo criminoso sofisticado que convertia os lucros de fraudes matrimoniais em tokens digitais por meio de trocas entre cadeias. Apenas uma carteira associada a esse procedimento específico processou mais de 122,5 milhões de dólares em criptomoedas em apenas 10 meses. Vale mencionar que, em fevereiro, as agências americanas também apreenderam mais de 61 milhões de dólares em tokens USDT relacionados a fraudes semelhantes. Essas apreensões mostram que, apesar do alto nível de complexidade técnica e da natureza transnacional dos crimes, as autoridades militares e policiais estão cada vez mais equipadas com ferramentas eficazes para rastrear a cadeia de blocos.