Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia processa a Bitkub por suspeita de divulgação de informações falsas

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) anunciou em 23 de julho de 2026 que processou criminalmente a Bitkub Online e dois ex-diretores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan.

As principais razões para a acusação são a troca inadequada de informações sobre um ataque cibernético anterior e a apresentação de relatórios falsos sobre a situação dos ativos, levando a Bitkub, uma das maiores plataformas de negociação do país, a ser alvo de uma investigação rigorosa por parte das autoridades regulatórias.

Falta de clareza em relação ao ataque cibernético de 2021 e aos relatórios
O problema começou com um grande ataque cibernético que ocorreu na bolsa em maio de 2021, resultando no vazamento não autorizado de 16 tipos de criptomoedas, totalizando cerca de 1,7 bilhões de baht (aproximadamente 82,7 milhões de ienes).

De acordo com a SEC, a Bitkub comprou e reabasteceu ativos digitais equivalentes até o final de outubro do mesmo ano, mas não refletiu a diminuição dos ativos resultante do incidente nos relatórios de capital líquido (formulário DA 1) apresentados entre 10 de maio e 30 de outubro do mesmo ano.

As autoridades regulatórias determinaram que a omissão dessa informação deu a impressão errada aos investidores de que "os ativos dos clientes estavam sendo geridos adequadamente e que não houve perdas", alegando violação de várias disposições, incluindo o artigo 76 do decreto de emergência sobre negócios de ativos digitais.

Responsabilidade legal dos ex-diretores e fundamentos da acusação

Os dois ex-diretores processados eram responsáveis pelos relatórios diários da situação do capital durante o período em questão, e a SEC apontou para a falsificação de documentos legais e registros da empresa (artigos 76, 94 e 88(2) do decreto) como atos ilegais.

Em 23 de julho de 2026, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) acusou a Bitkub Online Co., Ltd. de ter informações falsas em seus documentos durante o período de maio a outubro de 2021 (mais de cinco anos atrás).

Suspeita-se que a empresa tenha elaborado registros financeiros com a intenção de enganar outros, fazendo parecer que não houve perdas, e a Bitkub respondeu com um comentário oficial no X, afirmando que "não se tratava de má conduta, mas de uma decisão de ajustar o momento da divulgação das informações para evitar pânico".

Além disso, enfatizou que não houve danos financeiros para a empresa ou seus clientes devido ao reabastecimento de fundos pela administração e que as estruturas de governança e segurança foram fortalecidas desde então.

Direção da investigação e alerta aos investidores

O caso está atualmente na fase inicial do processo criminal, com a investigação sendo transferida para a Divisão de Crimes Econômicos (ECD), onde a polícia está coletando evidências e verificando as acusações. Após isso, haverá uma decisão do promotor sobre a acusação, e o tribunal determinará a culpabilidade ou inocência.

Em um momento crucial em que a controladora da Bitkub está considerando uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, a situação levantou questões sobre a estrutura de governança da empresa. A SEC, juntamente com uma série de anúncios, alertou que o uso de plataformas não autorizadas envolve riscos de fraude e perda de ativos, pedindo aos investidores que verifiquem as empresas autorizadas por meio de aplicativos oficiais.

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