Суть сбора средств на американском рынке акций Meme через FAMI и JINQIAN

{#docs-internal-guid-1d6786c4-7fff-8eea-1feb-607df9826aeb}

Автор: @Mrjacknicee

2 сентября на платформе Robinhood токен под названием JINQIAN CA:0xe81880c1c5054245e036359f5c7be31606e79f56 достиг рыночной капитализации в 70 миллионов долларов всего за 1 час.

JINQIAN, что в переводе с китайского означает «деньги», связан с компанией Farmmi, которая торгуется на NASDAQ и занимается грибами; в годовом отчете Farmmi действительно упоминается сорт грибов под названием Jinqian mushroom, который в сообществе называют «грибами денег».

Тем временем, акции Farmmi на NASDAQ, код FAMI, выросли более чем на 300%, достигнув отметки около 0,4 доллара, а объем торгов увеличился до сотен миллионов акций. Компания, которая всего несколько дней назад торговалась около 0,12 доллара и имела рыночную капитализацию чуть более 400 тысяч долларов, внезапно стала самой заметной на рынке.

На блокчейне токен под названием «FAMI» также рос вместе с JINQIAN, достигнув рыночной капитализации более 100 миллионов долларов.

История началась два дня назад.

Хороший рассказ

31 августа криптотрейдер Rune (@RuneCrypto_) опубликовал твит: он потратил около 1,8 миллиона долларов на покупку 37,4% акций низко капитализированной компании на NASDAQ. Он привел конкретные цифры: рыночная капитализация около 4,8 миллиона долларов, цена акций около 0,12 доллара, а доля коротких продаж составила 92,3%. Эти акции почти полностью были заняты для коротких продаж.

Следующий шаг он также не скрывал: токенизировать эти акции на Robinhood Chain и выпустить парный мем-токен, используя средства на блокчейне для покупки акций и заставляя коротких продавцов закрывать свои позиции. Закрытие коротких позиций означает, что те, кто занял акции для короткой продажи, должны будут купить их обратно по самой высокой цене.

Это был хороший рассказ. Закрытие коротких позиций — это нарратив, который глубоко укоренился в культуре Robinhood.

28 января 2021 года акции GameStop достигли 483 долларов. За месяц до этого они стоили 18 долларов. Розничные инвесторы на Reddit превратили магазин по продаже видеоигр в кошмар для Уолл-стрит: количество акций, занятых в коротких продажах, превысило 100% от общего объема, и они ждали банкротства, но вместо этого столкнулись с убытками. Лидером был Кейт Гилл, известный как Roaring Kitty, который показал свою позицию, увеличившуюся с 53 тысяч долларов до 48 миллионов, и сказал в камеру: «Мне нравятся эти акции».

Таким образом, когда история Rune появилась, оставалось только дождаться, какую компанию он выберет, потому что сообщество заметило, что ни одна акция на NASDAQ не могла одновременно соответствовать приведенным им цифрам.

Но когда эмоции на высоте, действительно не до деталей.

Когда 2 сентября сообщество обнаружило странные FAMI и JINQIAN, быстро проявились несколько ключевых факторов: Farmmi, NASDAQ код FAMI, компания, занимающаяся производством съедобных грибов, продукт называется JINQIANG грибы, очень низкая капитализация. Все элементы для американского мем-акции были на месте, и началось. (Логику американских мем-акций можно увидеть в статье «Смотрим на BONER, чтобы понять логику мем-акций на американском рынке, перенесем закрытие коротких позиций на блокчейн»)

Эмоции быстро захватили рынок.

На блокчейне FAMI за час вырос в 10 раз. Объем торгов быстро превысил 100 миллионов долларов. Люди устремились в пул JINQIAN/FAMI: 4% комиссии? Вперед. Скольжение? Не важно.

Акции также не оставались в стороне. Акции FAMI на NASDAQ выросли более чем на 300%, достигнув отметки 0,39–0,47 доллара, а объем торгов увеличился до сотен миллионов акций. Рыночная капитализация токена FAMI на блокчейне достигала около 100 миллионов долларов, что в 10-20 раз превышало рыночную капитализацию компании-эмитента. Однажды игнорируемая грибная компания за один день достигла объема торгов, равного ее общему объему за последние несколько лет.

Почему это может быть мошенничеством

Когда эмоции достигли пика, Rune вышел с ответом.

Это не он сделал, сказал он. То заявление о покупке «Я купил 37,4%» и «Я собираюсь токенизировать и закрыть короткие позиции» было написано им по просьбе Клода и отправлено. На самом деле, токены выпустил другой человек, который позаимствовал его идею.

После того как эмоции утихли, некоторые начали исследовать адрес токена на блокчейне. Реальность оказалась гораздо точнее, чем рассказ.

Контракт FAMI на блокчейне был развернут 1 сентября в 21:34 (UTC) и был новым токеном, который был выпущен накануне.

Общее предложение токенов: 37,430,000 штук. А у акций Farmmi, как раз, тоже имеется около 37,43 миллиона акций. Цифры совпадают.

Первая операция развертывателя не была покупкой, а созданием токенов: он перевел 14,223,400 токенов с нулевого адреса на свой адрес. Делим:

14,223,400 ÷ 37,430,000 ≈ 38,0%, что соответствует 37,4%, о которых говорил Rune.

Даже доля резервных токенов была рассчитана по сценарию. Создатель токенов хотел, чтобы все поверили: это Rune управляет процессом.

Но важнее, чем правда или ложь, было другое: этот способ игры изначально не имел одного элемента.

Robinhood имеет жесткие требования к своим токенам акций, в официальной документации четко указано: принимаются только официальные адреса контрактов. Если имена и коды совпадают, но адреса контрактов разные, это не токены акций Robinhood. Токены акций на блокчейне могут быть выпущены только уполномоченными участниками, которые подают заявки на создание токенов в Robinhood Assets (Jersey), за которыми стоят соответствующие акции. Сообщество не может просто выпустить токен с тем же именем. В приложении для торговли акциями FAMI можно торговать, это страница брокерских услуг, и это совершенно другой процесс, чем токены акций на блокчейне.

В официальном списке активов более ста кодов, таких как CRM, JNJ, LLY, QCOM, но FAMI там нет, как и Farmmi.

Это означает, что на Robinhood на самом деле нет токенов акций FAMI. Этот резко возросший FAMI — это просто токен с тем же именем, который был создан 1 сентября.

Что это означает? Настоящая игра мем-акций на американском рынке предполагает, что токены акций используются как другая сторона пула, их необходимо заблокировать и оценить, при этом эта акция должна быть в официальном списке и существовать официальный токен акций. FAMI вообще не в списке. На блокчейне никогда не существовало «токенов акций FAMI». Тот FAMI, который сегодня вырос в 10 раз, — это просто токен с заимствованным кодом, за которым ничего не стоит.

Цепочка передачи: средства на блокчейне покупают мем → спрос на токенизированные акции → эмитент идет на NASDAQ, чтобы купить акции и закрыть короткие позиции, работает только тогда, когда «эта акция действительно имеет официальный токен акций». FAMI не в списке.

Это хороший рассказ. Малые акции, которые подверглись коротким продажам, взаимодействие на блокчейне, закрытие коротких позиций — каждое слово касается нервов розничных инвесторов Robinhood.

К сожалению, лучший рассказ боится, что придет волк. Разве розничные инвесторы действительно не могут победить?