Великобритания усиливает борьбу с криптовалютными сетями, связанными с Россией

Великобритания усилила борьбу с платежными сетями, связанными с Россией. 31 августа Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило свой первый национальный сигнал для этой отрасли, призывая банки, платежные сервисы и криптовалютные компании проверить контрагентов, промежуточные кошельки и транснациональную инфраструктуру, связанные с российскими транзакциями.

В то же время правительство предложило план, который предполагает увеличение максимальных гражданских штрафов, применяемых Управлением по исполнению финансовых санкций (OFSI) в случае нарушений, связанных с измеримыми финансами или экономическими ресурсами. Предложение увеличивает верхний предел до 2 миллионов фунтов стерлингов или 100% от суммы нарушения, в то время как в настоящее время он составляет 1 миллион фунтов стерлингов или 50%.

По словам британских властей, A7 управляет транснациональной расчетной сетью, которая использовала финансовые учреждения третьих стран, систему SWIFT и другие международные платежные структуры, чтобы помочь российским клиентам переводить средства, избегая санкций. Сеть сама утверждает, что в первый год обработала более 86 миллиардов долларов США, и эти данные описываются как самозаявленные.

Предупреждение также расширяет внимание команд по соблюдению норм за пределы традиционной проверки имен из списков. Власти отметили, что промежуточные кошельки, хеши транзакций, децентрализованные биржи, миксеры, внебиржевые и пиринговые маршруты, отсутствие контроля «знай своего клиента», кросс-цепочные переходы, использование VPN и частые изменения инфраструктуры являются сигналами, требующими более строгого контроля.

В материалах также говорится, что британские власти ранее оценили, что после принятия мер правоприменения против Garantex криптовалютная ликвидность была переведена из Garantex через A7A5 (токен, обеспеченный рублем) на зарегистрированный в Киргизии Grinex. По состоянию на май 2025 года общий объем входящих и исходящих потоков USDT в Grinex превысил 1,2 миллиарда долларов США.

Для британских компаний это означает, что даже если биржа, кошелек или платежный сервис изменят название, юрисдикцию или направление, риск санкций может сохраняться. Однако изменения в штрафах все еще зависят от законодательства, и дата вступления в силу пока не определена.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.