Італійський центральний банк вимагає перевірки санкцій для кожного криптовалютного переказу

Італійський центральний банк попередив постачальників послуг криптоактивів, що незалежно від розміру транзакції, кожен криптовалютний переказ повинен проходити перевірку на санкції, і не можна встановлювати мінімальні пороги для уникнення автоматичної перевірки. Ця вимога походить з керівних принципів Європейського банківського управління, які набудуть чинності в Італії з 30 грудня 2025 року, і не є новим обов'язком щодо санкцій. Італійський центральний банк зазначив, що деякі винятки для миттєвих платежів для постачальників платіжних послуг не застосовуються до криптовалютних переказів. Криптовалютні компанії повинні перевірити свої системи перевірки, оновлення санкційних списків та процедури оповіщення, щоб забезпечити охоплення всіх застосовних транзакцій. Повноваження MiCA не замінюють ці незалежні обов'язки відповідно до правил обмежувальних заходів ЄС. Цей крок збільшить витрати на дотримання вимог для італійських криптовалютних компаній, вимагаючи більш складних систем для обробки оповіщень про транзакції та потенційних збігів із санкціями.