Банкіри подали звіт про підозрілу діяльність щодо подарунка Фаража в 5 мільйонів фунтів від мільярдера Tether

Подарунок Нігеля Фаража в 5 мільйонів фунтів від мільярдера-інвестора Tether Крістофера Харборна був позначений банкірами для Національного агентства боротьби зі злочинністю Великобританії, повідомляє Guardian.

Банкіри подали звіт про підозрілу діяльність (SAR) до агентства 16 травня 2024 року, згідно з інформацією Guardian, який зазначив, що вони не були впевнені, що можуть простежити остаточне походження коштів. SAR не є доказом неправомірних дій і не є тим самим, що звіт про злочин. Це сигнал, який запрошує агентство перевірити транзакцію та вирішити, чи є підстави для подальшого розслідування.

Харборн, британський бізнесмен, який проживає в Таїланді і володіє 12% акцій емітента USDT Tether, займає шосте місце в списку багатіїв Sunday Times і окремо пожертвував мільйони фунтів Reform UK.

Банки уважно стежать за транзакціями, пов'язаними з "політично вразливими особами", які вважаються такими, що несуть вищий ризик хабарництва або корупції. Вказівки FCA стверджують, що компанії повинні застосовувати "підхід на основі ризику та пропорційності до PEP, розглядаючи ризики відмивання грошей". Криптовалютні активи Харборна додали до цього ризику в банківських термінах, зазначив Guardian, оскільки гроші, які переміщуються в і з криптовалют, важче відстежувати.

Фараж сказав газеті, що не знав про SAR і не мав "жодних причин сумніватися в остаточному джерелі грошей". Він стверджував, що інформація була "незаконно отримана" газетою і сказав, що не знав про жодні обговорення з NCA щодо транзакцій, пов'язаних з ним.

NCA відмовилася підтвердити або спростувати Guardian, що вона отримала будь-який звіт, заявивши, що SAR є конфіденційними, і що порушення цієї конфіденційності може становити правопорушення "викриття" відповідно до Закону про доходи від злочинів.

Нігелю Фаражу було запропоновано прокоментувати.

Час подарунка

Адвокати Харборна повідомили Guardian, що Фараж отримав гроші 5 квітня 2024 року. Але джерела фінансової індустрії, на які посилається газета, заявили, що принаймні частина з 5 мільйонів фунтів надійшла після 23 травня 2024 року, дня, коли Фараж оголосив, що не буде балотуватися на загальних виборах цього року, сказавши, що "це не той час для мене". Він змінив своє рішення через кілька днів, щоб балотуватися в Клактоні.

Ця хронологія, зазначив Guardian, здається, суперечить викладу в новій книзі "Фактор Фаража" консервативного лорда Майкла Ашкрофта, в якій йдеться, що Reform вже готувалася до запуску його кандидатури до середини травня, залучивши продюсера GB News для допомоги в просуванні запланованого анонсування.

Фараж описав гроші як "безумовний подарунок" і надав різні пояснення, для чого вони були призначені, включаючи фінансування безпеки, винагороду за його кампанію за Brexit і "не чийсь бізнес", сказавши, що може витратити їх на Феррарі, якщо захоче.

Загострення кризи Фаража

Фараж стверджував, що не мав жодних зобов'язань оголошувати про подарунок, оскільки не був політиком, коли отримав його. Згідно з повідомленням Guardian, він став "особою, що має значний контроль" над корпоративною сутністю Reform 1 травня 2024 року і був почесним президентом партії з березня 2021 року по червень 2024 року.

Комісар парламентських стандартів вже розслідує, чи порушення правил щодо невказання грошей, і Лейбористи звинуватили його в ухиленні від перевірки подарунка.

За кілька годин до останнього звіту Guardian Фараж заявив, що змусить провести довибори в своєму окрузі Клактон, крок, який, здавалося, обернувся проти нього у вівторок ввечері, оскільки Консерватори, Лейбористи, Зелена партія, Ліберальні демократи та Restore Britain всі заявили, що не висуватимуть кандидатів, відхиливши конкурс як "цирк".

Якщо його переоберуть, Фараж все ще зіткнеться з розслідуванням стандартів і будь-яким покаранням, яке за цим слідує.

Фараж також зіткнувся з окремими закликами до розслідування його "невдачі оголосити фінансову підтримку" від Джорджа Коттрелла, засудженого шахрая з зв'язками з офшорним крипто-казино. Лідер Reform UK заперечує, що ці вигоди потрібно було оголошувати, а Коттрелл заперечує, що очікував чогось натомість.