Chainalysis очолила «Операцію Ліхтар», виявивши понад 7700 підозрілих акаунтів

Компанія з аналізу блокчейнів Chainalysis оголосила про виявлення понад 7700 підозрілих акаунтів у рамках глобальної операції «Операція Ліхтар», що досліджує криптовалютну діяльність, пов'язану з CSAM (зображення сексуального насильства над дітьми).

У рамках цієї операції було досліджено 29 120 криптовалютних адрес та цифрових ідентифікаторів, пов'язаних з понад 100 платформами, форумами та мережами розповсюдження, що стосуються CSAM, і отримано 14 300 звітів про розслідування з 125 країн.

Обмін інформацією про розслідування з 11 біржами та платіжними сервісами

«Операція Ліхтар» проводилася протягом кількох днів у Національному центрі кібернетичної криміналістики в Нью-Йорку.

Участь у цій операції взяли понад дев'ять правоохоронних органів, а також більше 13 приватних компаній та некомерційних організацій. Перед початком розслідування було проведено кілька місяців збору даних, і учасники продовжили розслідування на основі існуючої інформації про криптовалюти, пов'язаної з можливими споживачами, продавцями, операторами ринків та адміністраторами, які можуть бути залучені до CSAM.

У розслідуванні використовувалися записи блокчейну та інформація, що належить учасникам, для дослідження 29 120 криптовалютних адрес та цифрових ідентифікаторів. Отримана інформація була передана 11 криптовалютним біржам та платіжним сервісам для подальшого розслідування та оцінки можливих юридичних дій.

В результаті перевірки інформації, зібраної приватними компаніями, було виявлено понад 7700 підозрілих акаунтів на всіх біржах та платіжних платформах. З них 16 були пов'язані з зареєстрованими сексуальними злочинцями.

Водночас Chainalysis попереджає, що ці цифри вказують на можливі сліди для розслідування, але не свідчать про підтвердження винуватості.

Записи блокчейну як слідство кримінального розслідування

За даними Chainalysis, частка криптовалютної діяльності, пов'язаної з CSAM, є дуже незначною, але в останні роки її використання зростає.

У публічно доступних записах блокчейну залишаються сліди платежів, здійснених через ідентифіковані сервіси, такі як централізовані біржі. Коли слідчі ідентифікують криптовалютну адресу, вони можуть відстежувати транзакції, пов'язані з іншими гаманцями та сервісами, за допомогою аналізу блокчейну.

Після цього біржі, які беруть участь у розслідуванні, можуть провести перевірку відповідності необхідним юридичним вимогам та вимогам комплаєнсу, щоб порівняти відповідну діяльність з обліковими записами.

У цій операції також брали участь Binance, Coinbase, Block, а також Австралійська федеральна поліція, Королівська канадська кінна поліція, Національне агентство з боротьби з організованою злочинністю Великобританії, Європол, Фонд Інтернет-спостереження та інші.

Chainalysis зазначає, що інформація, отримана в рамках «Операції Ліхтар», буде продовжуватися через слідчі канали, щоб допомогти органам влади та учасникам у розслідуванні справи, відстежуючи дії на рівні акаунтів та оцінюючи можливі сліди, які можуть призвести до арештів або обвинувачень.